📰"Россети Московский регион" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион»:
Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2 «Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»:
Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3 «Об утверждении Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Московский регион» в новом составе»:
Утвердить Центральную конкурсную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в следующем составе:
Председатель Центральной конкурсной комиссии:
1. Мясников Владимир Юрьевич - Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «Россети Московский регион»;
Заместители Председателя Центральной конкурсной комиссии:
2. Филин Александр Валентинович - Первый заместитель генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции ПАО «Россети Московский регион»;
3. Гвоздев Дмитрий Борисович - Первый заместитель генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети Московский регион»;
Члены Центральной конкурсной комиссии:
4. Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»;
5. Будыко Марк Леонидович - Заместитель генерального директора по логистике и МТО ПАО «Россети Московский регион»;
6. Суханов Игорь Анатольевич - Директор департамента материально технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;
7. Никольский Сергей Евгеньевич - Директор департамента управления собственностью ПАО «Россети Московский регион»;
8. Дементьев Никита Викторович - Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;
9. Панин Александр Александрович - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Россети Московский регион».
10. Кисляков Антон Михайлович - Директор департамента правового обеспечения ПАО «Россети Московский регион»;
11. Старостина Яна Олеговна - Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;
12. Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
13. Павловская-Мохнаткина Елена Владимировна - Директор департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Московский регион»;
14. Бердникова Светлана Викторовна - Главный эксперт отдела методологии и нормативного регулирования закупочной деятельности Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети»;
15. Проскуряков Евгений Владимирович - Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;
Секретарь:
16. Сергиевич Александр Александрович - Ведущий эксперт управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».
По вопросу 4 «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Московский регион» в новых редакциях»:
1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Московский регион» в новых редакциях в соответствии с приложениями 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.
2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МОЭСК», утвержденными решением Совета директоров Общества от 20.07.2017 (протокол № 326 от 21.07.2017).
По вопросу 5 «Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион»:
Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование гражданской ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна (беспилотных летательных аппаратов) СПАО «Ингосстрах» 01.12.2021-30.11.2022
По вопросу 6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года»:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7 «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года»:
1. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2021 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 30 сентября 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8 «Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ЗНАК-Холдинг»:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ЗНАК-Холдинг» на условиях в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион»:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» (далее-Общество), утвержденное решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2020 года (протокол от 29 декабря 2020 года № 465) в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с даты принятия настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2021 г., Протокол № 503.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь
(на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.) А.Н. Свирин
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «17» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bT7Nm9vkukCLPSDjIY19Fg-B-B