📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
https://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по п. 3.1.: «За» - 90 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по пп. 3.2. – 3.5.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по п. 3.6.: «За» - 55,56 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 33,33 % голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по п. 4.1.: «За» - 90 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по п. 4.2.: «За» - 88,89 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по пп. 4.3. – 4.9.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере 1 838 231,73 (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч двести тридцать один и 73/100) рублей с учетом НДС.
3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №3.
3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере 89 068 528,59 (Восемьдесят девять миллионов шестьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь и 59/100) рублей с учетом НДС.
3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3.
3.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №3, в размере 9 050 000 000 (Девять миллиардов пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.
3.3.2. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения №3.
3.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №3, в размере 686 625 360, 24 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят и 24/100) рублей с учетом НДС ежегодно.
3.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №3.
3.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №3, в размере 1 560 294 178,31 (Один миллиард пятьсот шестьдесят миллионов двести девяносто четыре тысячи сто семьдесят восемь и 31/100) рублей с учетом НДС.
3.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №3.
3.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №3, в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС.
3.6.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.6 Приложения №3».
По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«4.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС.
4.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №4.
4.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №4, в размере до 32 000 000 000 (Тридцать два миллиарда) рублей с учетом НДС.
4.2.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.2 Приложения №4.
4.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №4, в размере до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.3 Приложения №4.
4.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №4, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС.
4.4.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.4 Приложения №4.
4.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №4, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС.
4.5.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.5 Приложения №4.
4.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №4, в размере до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.6.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.6 Приложения №4.
4.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №4, в размере до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей с учетом НДС.
4.7.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.7 Приложения №4.
4.8.1. Определить цену сделок, указанных в п.8 Приложения №4, в размере до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей с учетом НДС.
4.8.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.8 Приложения №4.
4.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №4, в размере до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.9.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.9 Приложения №4».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 15.
3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 21 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JtnMahvoPEidxWo-CafHhPg-B-B