📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Бюллетени представили 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум имеется.
По вопросу № 4 повестки дня. О последующем одобрении крупной сделки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня. О согласии на совершение крупной сделки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., ГурфельХ., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня. О согласии на совершение крупной сделки.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., ГурфельХ., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня. О последующем одобрении крупной сделки.
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, одобрить совершенную крупную сделку, направленную на обеспечение обязательств третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СПб Реновация – Славянка» (ОГРН 1207800092719, ИНН 7841089909) («Заемщик»), а именно:
- заключенный между ПАО «ГК «Самолет» («Поручитель») и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) («Банк») Договор поручительства № 446/КИБ-ПЮ/21/03 от 10.12.2021 г., по которому Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств перед Банком, вытекающих из Кредитного договора № 446/КИБ-РКЛ/21 от 09 апреля 2021 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и Банком (Кредитором по Кредитному договору), на условиях, указанных в копии Договора поручительства № 446/КИБ-ПЮ/21/03, являющейся приложением № 1 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 5 повестки дня. О согласии на совершение крупной сделки.
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, направленной на обеспечение обязательств третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СПб Реновация – Славянка» (ОГРН 1207800092719, ИНН 7841089909) («Заемщик»), а именно:
- заключение Дополнительного соглашения № 01 к Договору поручительства № 446/КИБ-ПЮ/21/03 от 10.12.2021 г., заключаемого между ПАО «ГК «Самолет» («Поручитель») и ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) («Банк»), на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 01 к Договору поручительства № 446/КИБ-ПЮ/21/03 от 10.12.2021 г., являющемся приложением № 2 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 6 повестки дня. О согласии на совершение крупной сделки.
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки.
Не раскрывать сведения об условиях указанной сделки, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделке до ее совершения в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (с изменениями) и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 № 454-П.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершается на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2021 года, Протокол № 38/21


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов


3.2. Дата 17.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bc8z-C5k-AmUS9hrQnPVx6qg-B-B