📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 43
1.3. ОГРН эмитента: 1026500522685
1.4. ИНН эмитента: 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; https://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2021

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 11:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» письменно уведомить Генерального директора Общества Бутовского Игоря Алексеевича о прекращении трудового договора от 05.12.2018 № О-20/18 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Бутовского Игоря Алексеевича и прекратить с ним трудовой договор от 05.12.2018 № О-20/18 на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 14.12.2021.

ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «Сахалинэнерго» Бутовского Игоря Алексеевича с 15.12.2021 по 31.05.2024 включительно и заключить с ним трудовой договор на срок с 15.12.2021 по 31.05.2024 включительно.
2. Уполномочить Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» Хмарина Виктора Викторовича определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Бутовского Игоря Алексеевича и подписывать от имени ПАО «Сахалинэнерго» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 - 2026 гг.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 1 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2023-2026 гг. согласно Приложению № 1 к решению.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро, Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к:
1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 2 к решению) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 3 к решению) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а их требования – обязательными для Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол от 01.08.2017 №1) с изменениями 13.08.2018 (протокол от 15.08.2018 № 6), 06.07.2019 (протокол от 07.07.2019 № 24), 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 23, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (Приложения № 5 и 6 к решению) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328).
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень и целевые значения показателей Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 7 к решению.

ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение № 10 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Бутовский Игорь Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2021
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.12.2021, протокол № 07

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 21 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FJdiSO6ULUe0uDE-CaE64Pg-B-B