📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1*.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


*При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды с АО «РИК Плюс», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора подряда с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора подряда с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №3. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора подряда с АО «ЯЭРК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №4. О согласии на совершение Обществом сделок ‑ заключении взаимосвязанных договоров подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок ‑ заключение Договора подряда с АО «ЯЭРК» 1 и Договора подряда с АО «ЯЭРК» 2, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях взаимосвязанных сделок не раскрывается (не предоставляется) до их совершения.


ВОПРОС №5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении Общества к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 7 к решению), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
2. Присоединиться к Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение № 8 к решению), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
3. Считать Единое положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единое положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро внутренними документами Общества, а их требования – обязательными для Общества.


ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора возмездного оказания услуг с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора возмездного оказания услуг с АО «ЯЭРК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделок ‑ заключении взаимосвязанных договоров подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся взаимосвязанными с ранее заключенными сделками.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделок ‑ заключение взаимосвязанных сделок – Договора подряда с АО «ЯЭРК» 1, Договора подряда с АО «ЯЭРК» 2 и Договора подряда с АО «ЯЭРК» 3, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделок не раскрывается (не предоставляется) до их совершения.


ВОПРОС №8. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №9. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №10. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №11. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №12. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №13. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №14. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2021 года, протокол № 24.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков


3.2. Дата 13.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TKIg9UrH1U6ALa30oLAn1Q-B-B