📰"ОАК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; https://www.uacrussia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.
По пункту 1.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 2.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 6.1. – решение принято.
По пункту 7.1. – решение принято.
По пункту 8.1. – решение принято.
По пункту 9.1. – решение принято.
По пункту 10.1. – решение принято.
По пункту 11.1. – решение принято.
По пункту 12.1. – решение принято.
По пункту 13.1. – решение принято.
По пункту 14.1. – решение принято.
По пункту 15.1. – решение принято.
По пункту 16.1. – решение принято.
По пункту 17.1. – решение принято.
По пункту 18.1. – решение принято.
По пункту 19.1. – решение принято.
По пункту 20.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества»:
1.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества в соответствии с Приложением 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
1.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 1.1. и 1.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества в соответствии с Приложением 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в п. 2.1. и 2.2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
3.1. Одобрить сделку – дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
4.1. Одобрить сделку – дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
5.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
7.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
8.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
9.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
10.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
11.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
12.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
13.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
14.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
15.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
16.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
17.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
18.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
19.1. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
20.1. Одобрить сделку – дополнительное соглашение на существенных условиях, изложенных в Приложении 1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.12.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2021, № 300.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 09.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=87jzUzin8kioIRyHYsWIPw-B-B