📰"ОРГ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476124101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410779580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; https://www.orgroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется и составляет 100%.
Решения по вопросам повестки дня членами Совета директоров, принимающих участие в заседании, приняты единогласно. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Шабайкина Вячеслава Владимировича.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Жеребцову Наталию Юрьевну.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
3. Назначить секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Мясовскую Алену Игоревну.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
4. Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в количестве трех членов:
1) Зверев Станислав Матвеевич;
2) Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3) Мешков Алексей Александрович.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
5. Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Зверева Станислава Матвеевича.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
6. Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в количестве трех членов:
1) Зверев Станислав Матвеевич;
2) Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3) Мешков Алексей Александрович.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
7. Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Мешкова Алексея Александровича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «06» декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «06» декабря 2021 года, Протокол №СД2021-18.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов


3.2. Дата 07.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oVRCwJH2106Ym5RazBbQxg-B-B