📰НК "РуссНефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
https://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.12.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.12.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 2022 год.
2. Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в других организациях.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” декабря 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I6-AkAFuVtEex7-CeV-Ci3XuQ-B-B