📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ООО «МКБ Инвестиции» и АО «УК МКБ Инвестиции».
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об одобрении совмещения должностей.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять решение об утверждении следующего списка кандидатов в состав Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» (ИНН 7725639693):
1) Бурлаков Игорь Константинович;
2) Капустин Сергей Валентинович;
3) Малетин Максим Александрович;
4) Охорзин Алексей Андреевич;
5) Путятинский Сергей Евгеньевич (Заместитель Председателя Правления Банка).
1.2. Принять решение об утверждении следующего списка кандидатов в состав Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (ИНН 7710186602):
1) Бурлаков Игорь Константинович;
2) Капустин Сергей Валентинович;
3) Малетин Максим Александрович;
4) Охорзин Алексей Андреевич;
5) Путятинский Сергей Евгеньевич (Заместитель Председателя Правления Банка).
1.3. Дать согласие на совмещение должностей в органах управления (в качестве членов Советов директоров) в Обществе с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» и Акционерном обществе «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» следующему члену Правления Банка: Путятинскому Сергею Евгеньевичу (заместителю Председателя Правления).
1.4. Поручить Председателю Правления Банка либо лицу, исполняющему его обязанности, совершить предусмотренные законодательством действия для изменения состава Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» в соответствии с указанным решением.
1.5. Поручить Председателю Правления Банка либо лицу, исполняющему его обязанности, совершить предусмотренные законодательством действия для изменения состава Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» в соответствии с указанным решением.
1.6. Установить, что решения Наблюдательного Совета Банка об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению Банком, или кандидатов, выдвинутых для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) обществ, которые являются дочерними и зависимыми обществами по отношению к Банку, принятые в порядке пункта 13.2.45 Устава Банка, носят бессрочный характер. В случае переизбрания советов директоров (наблюдательных советов) обществ, которые являются дочерними и зависимыми обществами по отношению к Банку, в том же либо сокращенном составе, по сравнению с ранее принятым решением Наблюдательного Совета Банка, новое решение об утверждении соответствующих кандидатов не требуется.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совмещение должностей в органах управления (Совете директоров) других юридических лиц членам Правления Банка Казначееву Александру Николаевичу (заместитель Председателя Правления) и Каторжнову Николаю Валерьевичу (Первый заместитель Председателя Правления) в соответствии с приложением.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.12.2021 № 40.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 06.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=amUya2vi7UKa4yZszG7GOw-B-B