📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, https://www.tgk-14.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.12.2021
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 декабря 2021 года в очной форме
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2021 года.
2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года.
3.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2021 года.
4.Утверждение Бизнес-плана Общества на 2022 год.
5.Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2022 год.
6.Утверждение Положений о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества в новой редакции.
7.Утверждение скорректированных ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2021 год для Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества.
8.Утверждение страховщика Общества для заключения договора ДМС на 2022 год.
9.Одобрение договора об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов».
10.Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество: «Утверждение скорректированного Бизнес-плана АО «Спецавтохозяйство» на 2021 год».
11.Внесение изменений в Коллективный договор подразделений ПАО «ТГК-14», находящихся на территории Забайкальского края и Москвы, на 2021-2023 гг.
12.Утверждение Положения о премировании начальника СВА Общества.
13.Утверждение условий трудового договора с начальником СВА Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А. Лизунов
3.2. Дата: 03.12.2021


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fwPTbtpAx0KADaPXtqe-AIQ-B-B