📰"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ""ЭсЭфАй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 этаж / пом. / ком. 11/I/43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; sfiholding.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 24 декабря 2021 г.

По первому вопросу повестки дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
2. Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 24 декабря 2021 г.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов:
Вьюгин Олег Вячеславович
Гуцериев Саид Михайлович
Завалишина Евгения Николаевна
Ким Борис Борисович
Констандян Артем Георгиевич
Лапин Максим Вячеславович
Лелла Януш Александр
Миракян Авет Владимирович
Янсен Флориан

По второму вопросу повестки дня:
Принято решение:
1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Собрании) в соответствии с Приложением №1.
2) Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня:
По в.1 Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества (четвертая редакция).
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества (четвертая редакция).
По в.2 О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.
По в.3 Избрание членов Совета директоров Общества
Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов:
Список кандидатов:
Вьюгин Олег Вячеславович
Гуцериев Саид Михайлович
Завалишина Евгения Николаевна
Ким Борис Борисович
Констандян Артем Георгиевич
Лапин Максим Вячеславович
Лелла Януш Александр
Миракян Авет Владимирович
Янсен Флориан

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2021 г., Протокол №26/СД-2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.


3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 30.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tJ7-AHcvAgEa0GFeB-AKAZmQ-B-B