📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 ноября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 26 ноября 2021 г.

2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 30 ноября 2021 г.

2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. О согласии на совершение сделки – договора займа между АК «АЛРОСА» (ПАО) и KIMANG LDA.
2. Об участии АК «АЛРОСА» (ПАО) в Соглашении о создании Консорциума.
3. Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021
3.2. Дата «26» ноября 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BQQtKA-AgkEq1WhddZLBaxw-B-B