📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0***.


При подведении итогов голосования по вопросам не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:

* - Королева С.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
** - Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
*** -Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О совершении Обществом сделки – заключении договора на поставку природного газа с АО «Сахатранснефтегаз», цена которой превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора теплоснабжения с АО «Теплоэнергосервис», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.


Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Договора теплоснабжения с АО «Теплоэнергосервис», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №3. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора перевозки нефтепродуктов с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение Договора перевозки нефтепродуктов с АО «Энерготрансснаб», являющейся сделкой.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №4. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора на оказание услуг технологическим транспортом с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение Договора на оказание услуг технологическим транспортом с АО «Энерготрансснаб», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2021 года, протокол № 23.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021)
И.В. Шкурко


3.2. Дата 26.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cB4Rm4lpBEO0l2HYt3LvGQ-B-B