📰"ОРГ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ОР ГРУПП».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135476124101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410779580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; https://www.orgroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: в заседании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров, кворум имеется и составляет 100%.
Решения по вопросам повестки дня членами Совета директоров, принимающих участие в заседании, приняты единогласно. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Признать требование акционера соответствующим законодательству Российской Федерации и Уставу Общества и подлежащим удовлетворению.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
2. В связи с предъявлением в установленном законом порядке акционером Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», являющимся владельцем более чем 10 процентов акций Общества, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2) Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (дату проведения общего собрания акционеров) – 28.12.2021г. Последним днем срока приема бюллетеней при этом будет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 27.12.2021г.
3) Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Российская Федерация, 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56.
4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04.12.2021г.
5) Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» по международным стандартам финансовой отчетности.
6) Определить, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества не позднее 06.12.2021г. должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orgroup.ru)">https://https://www.orgroup.ru). Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено путем его передачи держателю реестра не позднее 03.12.2021г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
7) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
- информация о предлагаемом для утверждения аудиторе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
- проекты решений Общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.12.2021г. по 28.12.2021г. включительно за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56. Телефон для справок 8-983-401-81-24., 8-993-031-99-93, 8 (383) 335-74-13. Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, будет направлена путем передачи держателю реестра не позднее 06.12.2021г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 07.12.2021 г. будет доступна на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orgroup.ru)">https://https://www.orgroup.ru).
8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», проводимого в форме заочного голосования 28.12.2021г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению (приложив к протоколу заседания Совета директоров). Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества вручаются под роспись или направляются заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 07.12.2021г.
9) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», проводимого в форме заочного голосования 28.12.2021г., для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению (приложив к протоколу заседания Совета директоров). Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в электронном виде будут направлены путем передачи держателю реестра не позднее 07.12.2021г. вместе с информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» ноября 2021 года, Протокол №СД2021-17.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов


3.2. Дата 24.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hRzlzhXnU06vl98yIWBV8Q-B-B