"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
18 ноября 2021г.

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- 1 голос,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества:
Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Саратовэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Финансовую политику ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 27.01.2020 (протокол от 28.01.2020 № 249).

ВОПРОС № 3: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена услуг по Договору об оказании услуг в редакции дополнительного соглашения между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 5 928 984 (пяти миллионов девятьсот двадцати восьми тысяч девятьсот восьмидесяти четырёх) рублей 00 коп., в том числе НДС 20 % в размере 988 164 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 коп.
2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об оказании услуг в редакции дополнительного соглашения между Обществом и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»,
ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Исполнитель».
Предмет договора:
Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять абонентское обслуживание Заказчика в сфере организации системы снабжения Заказчика, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора.
Цена договора в редакции дополнительного соглашения:
5 928 984 (пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 20 % в размере 988 164 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 коп.
Срок договора в редакции дополнительного соглашения:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2021 г., и действует до «31» декабря 2022 г. включительно.
Иные существенные условия договора:
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), каждая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения.
Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются:
- контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющегося стороной в сделке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 18 ноября 2021г., №292.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков

3.2. Дата: 18 ноября 2021г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jwCDhPo1rUy02gJNUSePDQ-B-B