"Энел Россия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 ноября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 ноября 2021 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2021 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 10 месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики.
3. О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год.
4. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».
5. Об одобрении договора(-ов) о предоставлении (выдаче) банковских гарантий.
6. Об одобрении договора об открытии кредитной линии.
7. Об одобрении договоров оказания услуг охраны.
8. О проведении самооценки Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2021 год.
9. Об утверждении Программы введения в должность впервые избранных членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № № 31/2021 от 02.02.2021) Ж.И. Седова
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” 11 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wRJV8OYUyUqLG-AgFkC99Mg-B-B