"ТМК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; https://www.tmk-group.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021

2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента приняты решения об утверждении внутренних документов эмитента:
 Политики в области устойчивого развития ПАО «ТМК»;
 Положения о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ТМК».

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании (с учетом письменного мнения Чубайса А.Б.) 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О «Политике в области устойчивого развития ПАО «ТМК»:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (ноль) членов Совета директоров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О «Положении о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ТМК»:
«ЗА» - 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (ноль) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу №6 повестки дня «О «Политике в области устойчивого развития ПАО «ТМК»:
6.1. Утвердить «Политику в области устойчивого развития ПАО «ТМК».

Принятое решение по вопросу №8 повестки дня «О «Положении о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ТМК»:
8.1. Утвердить «Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ТМК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2021.


3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №55/20/22 от 01.01.2020)
В.В. Шматович


3.2. Дата 15.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DEfpXAc2SU6LAR9l56cW8A-B-B