"РусГидро" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://www.rushydro.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.2.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.3.: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.4.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 1 полугодие 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2021 года).
Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2021 год с учетом факта за 1 полугодие 2021 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2021 года) согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ДГК»:
О совершении АО «ДГК» сделки - заключении Договора купли-продажи имущества с ПАО «РусГидро», составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии.
Принятое решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ДГК» по вопросу «О совершении АО «ДГК» сделки - заключении Договора купли-продажи имущества с ПАО «РусГидро», составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить совершение АО «ДГК» сделки – заключение Договора купли-продажи имущества c ПАО «РусГидро», составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – АО «ДГК»;
Покупатель – ПАО «РусГидро».
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю движимое
и недвижимое имущество, указанное в приложениях № 2.1 и № 2.2 к Протоколу (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество.
Предельная цена Договора (Имущества):
410 217 731 (Четыреста десять миллионов двести семнадцать тысяч семьсот тридцать один) рубль 40 копеек, кроме того НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации».

Вопрос 3. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
Принятое решение:
1. Определить состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества в количестве 13 человек.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества члена Правления, первого заместителя Генерального директора Любимова Юрия Сергеевича.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета о функционировании, результатов оценки практики корпоративного управления и результатов оценки Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, результаты внешней оценки эффективности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
5.1. Об отмене решения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол от 05.05.2015 № 215) по пункту 2 вопроса 5 «О проведении ежегодного анализа результатов создания единого Казначейства Группы РусГидро».
Принятое решение:
В связи со снятием с контроля поручений, во исполнение которых выданы директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13, признать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол от 05.05.2015 № 215) по пункту 2 вопроса 5 «О проведении ежегодного анализа результатов создания единого Казначейства Группы РусГидро».

5.2. Конфиденциально.
Принятое решение: Конфиденциально.

5.3. Об изменении ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
1. Утвердить:
• Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2021 год в новой редакции согласно Приложению № 5.1 к Протоколу (далее – Перечень);
• изменения Целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества на 2021 год в части КПЭ «Интегральный инновационный КПЭ» согласно Приложению № 5.2 к Протоколу (далее – изменения Целевых значений);
• изменения Методики расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» в части КПЭ «Интегральный инновационный КПЭ» согласно Приложению № 5.3 к Протоколу (далее – изменения Методики).
2. Установить, что Перечень, изменения Целевых значений и изменения Методики применяются с 01.01.2021.
3. Внести изменения в Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2019-2021 гг.*, Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества четвертого цикла на 2020-2022 гг.**, Целевые значения показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества пятого цикла на 2021-2023 гг***., исключив пункт 2.
4. Внести изменение в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро»****, исключив пункт 2.2.

5.4. Об утверждении Стратегии Цифровой трансформации Группы РусГидро.
Принятое решение:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2021 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 6 к Протоколу).

*Утверждены решением Совета директоров Общества от 25.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № 282) с учетом изменений от 19.02.2019 (протокол от 21.02.2019 № 283), от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 №301), от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326).
**Утверждены решением Совета директоров Общества от 24.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 301) и от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 № 326).
*** Утверждены решением Совета директоров Общества от 14.04.2021 (протокол от 15.04.2021 №326).
****Утверждена решением Совета директоров Общества от 30.09.2020 (протокол от 01.10.2020 № 316).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 ноября 2021 года № 335.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность № 8709 от 01.03.2021)
C.С.Коптяков


3.2. Дата 02.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EiINKncUEkKtVzzQ7cJ-CSg-B-B