"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.tatneft.ru, disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-4 повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за девять месяцев 2021 года и утверждение бюджета на ноябрь 2021 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за девять месяцев 2021 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на ноябрь 2021 года принять.

2. Отчет о реализации плана по уменьшению карбонового следа. Реализация стратегических инициатив по уменьшению выбросов двуокиси углерода в связи с введением новых правил в ЕС.
- Принять к сведению представленную информацию.
- Проработать вопросы увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в собственном энергопроизводстве.

3. О ходе внедрения системы КПЭ и ее интеграции с системой мотивации в Компании с учетом целей по сдерживанию изменения климата.
- Принять результаты внедрения системы Ключевых показателей эффективности (КПЭ) в Группе Татнефть за период 2017-2021 гг. и продолжить работы по ее развитию, расширению периметра охвата.
- Принять предлагаемый алгоритм внедрения системы мониторинга и мотивации за достижение целей устойчивого развития (ЦУР) по уровням управления.

4. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» на 2022 год.
- Принять за основу прогноз финансово-экономических показателей деятельности Группы «Татнефть» на 2022 год в условиях макропараметров, актуализированных Министерством экономического развития Российской Федерации в сентябре 2021 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2021, протокол № 6.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 27.10.2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kKwqaAUBT0qKWZov7O5L7w-B-B