"ЦМТ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: «О результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества и ДЗО за 3-й квартал и 9 месяцев 2021 года».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО за 3-й квартал и 9 месяцев 2021 года принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции Общества продолжить реализацию мер по обеспечению выполнения контрольных показателей Общества на 2021 год.
3. Отметить эффективную работу коллектива и менеджмента Общества по обеспечению устойчивой финансово - хозяйственной деятельности Общества в 3-м квартале и за 9 месяцев 2021 года в целом.
По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Решили:
1. В соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. На основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39- ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2021 г., протокол № 7.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/61 от 25.12.2020)
В.Н. Субботин


3.2. Дата 27.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SM4LKXyMc0KvWEWNEkfn7w-B-B