НК "РуссНефть" Решения совета директоров

Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
https://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 3.1. – 3.3.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по пп. 3.4.: «За» - 96,67 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по пп. 3.5.: «За» - 90,00 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере 513 688 543,32 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок три и 32/100) рублей с учетом НДС ежегодно.
3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №3.
3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере 3 092 146,56 (Три миллиона девяносто две тысячи сто сорок шесть и 56/100) рублей с учетом НДС.
3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3.
3.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №3, в размере 2 376 039 986,21 (Два миллиарда триста семьдесят шесть миллионов тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть и 21/100) с учетом НДС ежегодно.
3.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №3.
3.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №3, в размере 45 904 597,72 (Сорок пять миллионов девятьсот четыре тысячи пятьсот девяносто семь и 72/100) долларов США.
3.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №3.
3.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №3, в размере 12 945 842,67 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч восемьсот сорок два и 67/100) рублей с учетом НДС.
3.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №3».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 10.
3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” октября 20 21 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nEfqPoeEWkajmGXvmzBiPA-B-B