«ГК «Самолет» Решения совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283
1.5. ИНН эмитента: 9731004688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2021

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения Заседания имеется. Совет директоров Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 12 316 000 штук;
- способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлена советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, но не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации (российский рубль), и (или) в долларах США, и (или) в евро.

По вопросу 2 Об утверждении Проспекта ценных бумаг публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»:
Утвердить Проспект ценных бумаг публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».

По вопросу 4 повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до ее совершения в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (с изменениями) и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 № 454-П.

По вопросу 5 повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до ее совершения в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (с изменениями) и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 № 454-П.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2021г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2021г., Протокол №31/21.
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-16493-А, дата регистрации 22.03.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов


3.2. Дата 28.09.2021г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ARWJqsmgMEWJgTOZV3qItw-B-B