28 сентября 2021, 13:51
Банк России наказал физиков за разгон акций Pump&Dump
Сегодня Банк России провел небольшой пресс-брифинг, на котором Валерий Лях рассказал о манипулировании рынком физическими лицами. Меня пригласили поучаствовать, поэтому рассказываю что там было.
Речь шла о четырех физлицах, которые совершали сделки с малоликвидными ценными бумагами в период с 2018 по 2021 год. Частным лицам было сделано предупреждение о недопустимости подобных действий, однако после того, как они продолжили, регулятор заблокировал им брокерские счета.
Действия указанных лиц попали под статью 224ФЗ п5 манипулирование рынком.
Указанные частные лица использовали типичную схему Pump&Dump, торговали в течение дня, прибыль по таким сделкам была небольшой и составляла 5-10 тыс рублей в день.
Валерий Лях не назвал точную заработанную сумму, пояснив, что за все время это было «до нескольких миллионов рублей». Однако потери других частных инвесторов, которые покупали манипулируемые бумаги, поддавшись спекулятивному ажиотажу, были «несоизмеримо больше».
Банк России отмечает, что резкие скачки цен на акции подрывают доверие к рынку. «Мы убрали группу, которая больше всего влияла на неликвидные ценные бумаги». Я постарался уточнить, до какого момента эти лица торговали на Мосбирже, Валерий не стал давай точных дат, сказав, что они «совершали сделки до недавних пор».
Участники рынка должны понимать, что за системные недобросовестные действия будет следовать системная ответственность. В данном конкретном случае это блокировка счетов, и штрафы, которые для физлиц составляют 3-5 тыс. рублей в соответствии с КоАП, в случае наличия признаков уголовного деяния — материалы могут быть переданы в органы.
Регулятор ведет работу с брокерами, чтобы те самостоятельно выявляли и предотвращали подобные действия своих клиентов.
Валерий Лях также продемонстрировал слайды с примерами разгонов в неликвидах:
Алготрейдеры, будьте осторожны! В некоторых случаях в разгоне акций участвовали торговые роботы, которые реагируют на возрастающую активность и своими действиями начинают разгонять цену, что также может попасть под букву закона.
Речь шла о четырех физлицах, которые совершали сделки с малоликвидными ценными бумагами в период с 2018 по 2021 год. Частным лицам было сделано предупреждение о недопустимости подобных действий, однако после того, как они продолжили, регулятор заблокировал им брокерские счета.
Действия указанных лиц попали под статью 224ФЗ п5 манипулирование рынком.
Указанные частные лица использовали типичную схему Pump&Dump, торговали в течение дня, прибыль по таким сделкам была небольшой и составляла 5-10 тыс рублей в день.
Валерий Лях не назвал точную заработанную сумму, пояснив, что за все время это было «до нескольких миллионов рублей». Однако потери других частных инвесторов, которые покупали манипулируемые бумаги, поддавшись спекулятивному ажиотажу, были «несоизмеримо больше».
Банк России отмечает, что резкие скачки цен на акции подрывают доверие к рынку. «Мы убрали группу, которая больше всего влияла на неликвидные ценные бумаги». Я постарался уточнить, до какого момента эти лица торговали на Мосбирже, Валерий не стал давай точных дат, сказав, что они «совершали сделки до недавних пор».
Участники рынка должны понимать, что за системные недобросовестные действия будет следовать системная ответственность. В данном конкретном случае это блокировка счетов, и штрафы, которые для физлиц составляют 3-5 тыс. рублей в соответствии с КоАП, в случае наличия признаков уголовного деяния — материалы могут быть переданы в органы.
Регулятор ведет работу с брокерами, чтобы те самостоятельно выявляли и предотвращали подобные действия своих клиентов.
Валерий Лях также продемонстрировал слайды с примерами разгонов в неликвидах:
Алготрейдеры, будьте осторожны! В некоторых случаях в разгоне акций участвовали торговые роботы, которые реагируют на возрастающую активность и своими действиями начинают разгонять цену, что также может попасть под букву закона.
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
Конечно найдут деньги на дивы если захотят. ЕСЛИ захотят
botlib, где ты там тишину нашел? Переедь в Белгород, Курск, насладись этой тишиной воочию
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.
1. При позитивном сценарии:
По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается пр...
Биткоин провалился ниже $97000. 100 тысяч не будет? Прогноз курса биткоина. 25 ноября. Выполнено условие для коррекции, о котором говорили ранее тут: пробили уровень 97122, и цена упала на 1,4%. Пока...
Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ??? Итак:
Исходная задача (клиентская)
---
есть 25 мио
это 2-3 комнаты в ЗАО/СЗАО (вторичка хорошая)
купи...
Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ??? Итак:
Исходная задача (клиентская)
---
есть 25 мио
это 2-3 комнаты в ЗАО/СЗАО (вторичка хорошая)
купи...
Elmarit, я имел в виду по отношению к прибыли, а не к самой ставке налога)
Видать на это рассчитывали
Кого это остановит то
dinergy, гений сарказма!!
![]()
реально накрыли банду и жестко наказали.
Ну ребят, на сотрудников ЦБ и их офис больше наверное потратили за год работы, чем эта банда обернула.
вообще конечно клоунада…
Если бот чисто лимитками барыжит, он тоже может быть обвинен в разгоне?
Так, мелкие спекули по сути. Видимо, решили на практике проверить предположение, что если в России попытаться разонгать неликвид, то можно на этом заработать, случайно получилось несколько раз, и втянулись. 5 — 10 тыс. рублей в день. Смешно. Скорее всего, и получалось-то не всегда. Судя по предоставленной информации, системность-то в таком «бизнесе» не прослеживается. На удачу, читай, торговали. Ну а дальше понятно. В соседней ветке написал. Такие сделки ловятся на раз. Состав формальный. На американском рынке видимо тоже от подобных товарищей натерпелись, сделали выводы. Понаставили заборов — различные проверки заявок, настроенные не пойми как. Возможно и у нас наконец дойдет до претрейд контроля — и подобные разгоны одним или несколькими связанными спекулями станут попросту невозможны или сильно затруднены.
насколько и каким объёмом можно покупать неликвид, а каким уже нельзя?
ФЛ ты или ЮЛ есть разница? Маркетмейкерам так можно?
Можно ли это считать системным pump & dump?!!!
вот это уровень для ЦБ РФ.
С утра начинаю покупать газпром — он растет, вечером его продаю — он падает. ВСЁ, я соучастник разгона)))))))))))))))
И вопрос, а нахрена тогда вообще неликвид держать на бирже. Вот я случайно зашел не зная, нажал кнопку BUY — цена укуярила на 20% вверх. ВСЁ, я манипулятор))))
Т.е. ваши сделки чисто спекулятивные, а не инвестиционные, ведь вы продаете сразу же после роста? (короткая длительность удержания позиции)
Vadim A, И снова мы приходим к тому же: а где прописано, что свои покупки я должен обосновать?? Почему мои покупки на фондовыом рынке обязательно должны быть инвестиционными? Где в регламенте прописано, что неликвид я обязан деражть столько-то дней? Что я обязан обосновать свою покупку и, что еще более глупо, обосновать свою продажу?)) Не вопрос, пропишите это все четко и тогда будем все эти «буквы закона» соблюдать. А так. Действительно можно кого угодно за это притянуть. Сколько можно удачно спекульнуть на неликвиде? 2,5, 10 раз? А на 11-й это уже будет «злой умысел»?
Убирайте тогда нахрен такие эмитенты с биржи или сажайте маркетмейкера, который сможет спорс и предложение обеспечить!
Купил по 560, нынче цена 620. Запампил, собака!
Если бумага неликвидное г-но, то что она делает на бирже? О инвесторах понёсших убытки они беспокоятся, ага щаз. Пусть за нефть сначала объяснятся.
Особенно умиляет вот это:Д-бы полезли в неликвид за лёгкими деньгами, но вместо денег получили писей по губам. Бывает, чё :)
Куда можно допустим по рынку лям баксов кинуть и котировки не загнать наверх? Ок, лям рублей кинуть и чтобы нешелохнулось))
10 бумажек и 5 ток фьючей? недобиржа
Прежде чем на ведьм охоту объявлять вы с вашими разводняками по нефти разберитесь. Во где манипуляции то
25.12. накуканили народ и молчок;)Рыгламент)
CL закрыли как Бог на душу положил и опять Рыгламент)
А тут на 3 копейки нашли в шлаках «памперов» и радости то))
Наказавать за разгон НАДО, но не таких мелких «стрелочников» и не так. А с арестом в 4 утра, полной конфискацией имущества и посадкой на 5+ лет.
![]()
ЦБ, я официально, формально и письменно подавал жалобу и просьбу провести проверку на корнер в Башне в 2017 году, ответили мне жалкой, кривой отпиской, гады !!!!
Цена Башни прямо щас: 1 472
Цена на пике корнера: 4 798
Это в 3,26 раза выше. Там что, законные действия были? Или «свои люди» наварили??
А за это кому-то достанется ?
smart-lab.ru/blog/726543.php
и мне пришлось пересобирать и перезапускать роботов
т.е сначала я продал в рынок 100мио
потом откупил эти 100мио обратно
ЦБ заметил и потребовал объяснений
ves2010, на какие-нибудь нормативные документы ссылались ?
Такое ощущение, что они там не все в курсе, что в УК статью за спекуляцию отменили, некоторое время назад. Наверно шокированы, чем мы тут все занимаемся.
требовали пояснить действия
я когда в неликвидном фьюче евро-рубль позу крыл и одновременно открывал новую спред расширил сильно и сдвинул фьюч
"… Согласно ст. 185.3 УК РФ («Манипулирование рынком»), данное нарушение наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты илииного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Также за манипулирование рынком могут лишить свободы на срок до четырех лет и оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев...."
смех сквозь слезы