"Татнефть" им. В.Д.Шашина Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;https://www.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.09.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.09.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2021 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2021 года.
2. О реализации стратегии бизнес-направления Нефтехимия. Прогнозы и планы развития.
3. О реализации стратегии бизнес-направления Композитные материалы.
4. Отчет об уровне прозрачности корпоративного управления в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно обязательных требований регулирующих органов и бирж.
5. О корпоративном секретаре ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. О внесении изменений в Положение о выплате денежного вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Татнефть», а также компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
7. Об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью.
8. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 23.09.2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lk9GuzISBkmeaCVIW5qEbA-B-B