"Энел Россия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 сентября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 сентября 2021 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2021 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 8 месяцев 2021 года.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
3. О плане действий по повышению эффективности работы Совета директоров ПАО «Энел Россия».
4. Об одобрении договора поставки.
5. О согласии на заключение договора(ов) поручительства между ПАО «Энел Россия» и его дочерним обществом, являющегося(ихся) сделкой(ами), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
6. О согласии на заключение договора возмездного оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на заключение договоров возмездного оказания услуг, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2021-2023 гг.
9. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021) Ж.И. Седова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” 09 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9Rp33qa6QUmCnWZ30aEQyA-B-B