"Химпром" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»-
«О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.09.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
На 12 ч. 00 мин. 13 сентября 2021 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров (100% членов Совета директоров).

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Результаты голосования по вопросам повестки дня

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
ХХХХХХХХХХХХХХ, а именно:
дополнительное соглашение ХХХХХХХХХХХ, заключенное между ПАО «Химпром» (ХХХХХХХХХ), ХХХХХХХХХХХ в сумме ХХХХХХХХХХХХХХ.

«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» -1 голос члена Совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 13.09.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 15.09.2021 г., б/н

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№ НЧХП/237 от 17.12.2020 г .) ______________Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 16.09.2021 г. М.П.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в данном Сообщении о существенном факте в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q4N6vd-AXLkGUcCWRx7LY1g-B-B