Нужно ли сейчас объяснение происхождения средств при зачислении суммы несколько млн. руб. на брок счет у рос. брокера?

Друзья, всем привет! Удачного дня!😎
1 вариант: по безналу
2 вариант: налом
Потребуется ли объяснять и какой вариант выбрать?

брокеры

AlexGood

Один из лучших

1024

20 233

с 5 июня 2016

23 Комментария

А. Г.
14 июня 2021, 11:37
При варианте 2 — нужно, при 1 — нет.
+3
- Kot_Begemot
  14 июня 2021, 11:38
  А. Г., а иначе чего будет? Не зачислят? Или не выдадут?
  0
  - А. Г.
    14 июня 2021, 11:54
    Kot_Begemot, не возьмут в кассе.
    +1
  - ves2010
    14 июня 2021, 16:01
    Kot_Begemot, на сколько помню есть лимит через кассу… 150к в день
    имхо все что 500к можно не парится
    +1
О'Грин
14 июня 2021, 11:38
нашёл таки инвестора? Поздравляю! Удачи и терпения!
держи в курсе про результаты.
+2
- AlexGood
  14 июня 2021, 12:22
  О'Грин, да не, эт я так!
  0
Валентин Елисеев
14 июня 2021, 11:41
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

+3
Дмитрий Овчинников
14 июня 2021, 11:53
1. Нет
+2
Proton
14 июня 2021, 12:41
от банка зависит, лучше с ними посоветоваться. есть банки где если нал притащишь возьмут на счет но пользоваться деньгами на счете сможешь только после подтверждения. Если безнал, проще, но тоже лучше узнать.
+3
- Евгений Бортник
  14 июня 2021, 13:01
  Proton, и банк и брокер. Зависит от того сколько именно миллионов.
  Если до 5 лямов, то обычно всем плевать.
  +1
asfa
14 июня 2021, 13:05
Там какое-то ужесточение от ЦБ РФ приходило насчёт физиков и нала.
Лучше всего — уточнить в банке, всё расскажут.
+4
Дедал
14 июня 2021, 15:25
Подтверждаю, что безналом не нужно
0
Sergio Fedosoni
14 июня 2021, 16:24
Налом — заполняете анкету, пишите личные накопления (ну или там продажа недвижки, наследство и прочее) НДФЛ с вас никто не попросит, чистая формальность.
Но оптимальнее внести налрм на счет в лояльтном вам банке и оттуда перевести брокеру (если брокер не банк).
Бкс банк, например до 20 млн мер по 115фз предпринимать не должен
+3
- Валерий Иванович
  15 июня 2021, 07:04
  Sergio Fedosoni, именно,
  в Сбере те же 20 млн
  0
FZF
14 июня 2021, 19:42
Любые движения больше 600 тыс придется объяснять, если не брокеру, то в другом месте. Все денежные движения физлиц от 600 тыс. берутся под контроль.
+1
- Валерий Иванович
  15 июня 2021, 03:41
  FZF, это не правда
  +1
  - FZF
    15 июня 2021, 07:00
    Валерий Иванович,
    Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[редакция от 23.04.2018]
    
    Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
    
    Изучайте и просвещайтесь
    0
    - Валерий Иванович
      15 июня 2021, 07:03
      FZF, да мы в курсе про этот закон.
      Вы просто не в курсе в каких случаях движения ваших средств заинтересуют кого-то вообще.
      +2
Валерий Иванович
15 июня 2021, 03:41
не нужно.

+2
gambler09
15 июня 2021, 09:54
нужно отдать бабки мне и я решу все ваши проблемы
0
- AlexGood
  15 июня 2021, 10:42
  gambler09, cамому их решать интересней!
  +1