Полезная информация в первую очередь для торгующих на форексе!

Поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые вступят в силу 10 января, позволят облегчить жизнь легальному бизнесу, рассказал Life ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр „Парфенон“ Павел Уткин.Он отметил, что из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков. Юрист подчеркнул, что контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО. Все эти меры позволят сократить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на бизнес. Поправки направлены на устранение лазеек для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными на суммы более 600 тысяч рублей.
====
====
Теперь самое важное, что может быть интересно для торгующих на форекс:

Отмечается, что контролироваться будут и почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, — в этом случае речь идет о суммах, превышающих 100 тысяч рублей.
Контролировать будут и ставки выше 600 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201217/nalichnye-1589624565.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Что из этого можно почерпнуть для себя?
Наверное многие уже в курсе (а кто ещё не в курсе, то сейчас узнают), что сейчас те-же Киви или Веб-мани обязаны передавать данные в налоговую об открытии, или закрытии кошельков. Контроль за электронными переводами усиливается.
Но передаваться будут только именно данные об открытии или закрытии кошельков, но не данные о движении средств. Не важно — списание с кошелька или пополнение извне. Такие данные в налоговую не передаются.
Однако их могут передать, но только в том случае, если поступит запрос из налоговой.
Такой запрос может поступить только в том случае, если данным человеком заинтересуется налоговая. Т.е., опять-же, крайне маловероятно, что налоговая будет делать запросы по каждому, имеющему кошельки — им просто банально не справится с таким огромным объемом работ.

И теперь вот данная информация, из которой мы видим, что будут контролироваться почтовые переводы свыше 100000 руб. И снятие наличных, опять-же от суммы 100000 руб.
По всей видимости 100000 руб — это та сумма, с которой налоговая может заинтересоваться переводами, скорее всего и для электронных кошельков.

Другими словами — если вы торгуете на форексе и выводите небольшие деньги на сотовый или электронные кошельки, перечисляйте спокойно небольшими суммами. Главное — не превышать разово сумму в 100000 руб. Иначе последуют вопросы от налоговой — откуда деньги, Зин?
Чтобы их не было — выводите прибыль (если есть таковая) малыми суммами.
И вами никто не заинтересуется)

Впрочем главное, это вообще в принципе — заработать)
Чего всем и желаю в Новом Году!)