Имеет ли право банк (РКО) требовать от меня выписки с счетов в других банках за 6 месяцев?

А имеет ли право Отдел Фин Мониторинга моего банка (где у меня РКО) требовать от меня предоставить выписки по всем счетам за последние 6 месяцев (счетам, открытым в других кредитных организациях).

Также просят:
👉Копии платежных поручений, подтверждающих оплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему различных уровней с отметкой Банка за последние 6 месяцев
👉Копию налоговой отчетности за последний налоговый (отчетный) период (с отметкой налогового органа о принятии)

банк РКО Банк ФИНАМ

Банк ФИНАМ

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8001

839 827

с 21 сентября 2010

37 Комментариев

Денис
16 октября 2020, 18:56
Как у физ. лица? Или ИП, еще как-то?

Если ИП, ООО — какая система налогообложения?
0
Тимофей Мартынов
16 октября 2020, 18:57
Sergio Fedosoni как ты думаешь?
+2
Natalia
16 октября 2020, 18:59
Это в рамках какой-то проверки?
+1
Денис
16 октября 2020, 19:07
То, что вижу я — если ИП, то розничная торговля. Прием оплаты картами, частично налом, процент нала должен быть разумный. Оплата поставщикам б/налом, зарплаты — б/налом, остаток — вывод на карту физ. лица. Лучше, что бы суммы были «так себе». Как вариант — делать себе крупные покупки б/налом от ИП.

Все остальные виды деятельности и «деньги» полученные как ИП — это проблемы либо сразу, либо в перспективе. Формула простая — нет соответствующего НДФЛ, деньги сомнительны. Не претендую на истину…
0

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

💼 Снова в школу: сектор «Девелопмент»

Сегодня в 10:00 МСК Академия для эмитентов Московской биржи приглашает на вебинар «Как читать нефинансовую отчетность: сектор „Девелопмент“». Вы узнаете: 📍 О ключевых особенностях отрасли...

Московская биржа

10:00

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...