Имеет ли право банк (РКО) требовать от меня выписки с счетов в других банках за 6 месяцев?

А имеет ли право Отдел Фин Мониторинга моего банка (где у меня РКО) требовать от меня предоставить выписки по всем счетам за последние 6 месяцев (счетам, открытым в других кредитных организациях).

Также просят:
👉Копии платежных поручений, подтверждающих оплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему различных уровней с отметкой Банка за последние 6 месяцев
👉Копию налоговой отчетности за последний налоговый (отчетный) период (с отметкой налогового органа о принятии)

банк РКО Банк ФИНАМ

Банк ФИНАМ

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8050

845 647

с 21 сентября 2010

37 Комментариев

Денис
16 октября 2020, 18:56
Как у физ. лица? Или ИП, еще как-то?

Если ИП, ООО — какая система налогообложения?
0
Тимофей Мартынов
16 октября 2020, 18:57
Sergio Fedosoni как ты думаешь?
+2
Natalia
16 октября 2020, 18:59
Это в рамках какой-то проверки?
+1
Денис
16 октября 2020, 19:07
То, что вижу я — если ИП, то розничная торговля. Прием оплаты картами, частично налом, процент нала должен быть разумный. Оплата поставщикам б/налом, зарплаты — б/налом, остаток — вывод на карту физ. лица. Лучше, что бы суммы были «так себе». Как вариант — делать себе крупные покупки б/налом от ИП.

Все остальные виды деятельности и «деньги» полученные как ИП — это проблемы либо сразу, либо в перспективе. Формула простая — нет соответствующего НДФЛ, деньги сомнительны. Не претендую на истину…
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

13.02.2026

Интер РАО отчиталась о росте выручки при снижении прибыли

Выручка Интер РАО за 2025 год по РСБУ увеличилась на 10,1% г/г, до 58,29 млрд руб. Основной вклад в этот результат внесли продажи электроэнергии, где рост обеспечен высокими объемами и...

Freedom Finance Global

13.02.2026

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...