01 октября 2020, 20:27

Крах Bitmex. CFTC и ФБР открыли уголовное дело за отмывку

Стоило только отвлечься, как пропустил момент, как ФБР и CFTC вздрючили помойную криптобиржу BITMEX и серию их юриков-техничек, открыв уголовное дело за незаконные финансовые операции (торговлю «производными инструментами») и отмывку грязного бабла. Легендарный CryptoMedication намекает, что это звенья одной цепи с делом приснопамятной криптобиржи Bitfinex и прогона кучи сверхгрязного бабла через неё и её уже не менее легендарные технички, особенно через Crypto Capital. И что следующими на «расстрел» будут Bitfinex (давно пора) и Binance.

Кому интересны детали, то вот ссылки: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-executives-shore-cryptocurrency-derivatives-exchange-charged-violation
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8270-20

bitmex криптовалюта биткоин фьючерс на биткоин уголовное дело отмывание денежных средств скам scam bitcoin AML

bitmex

Криптокритика

Москва

152

14 205

с 22 апреля 2018

15 Комментариев

John Travel
01 октября 2020, 21:14
Что и следовало ожидать.
+1
Mykolayovych
01 октября 2020, 21:24
Ну и биток валится начал..
0
trader_95
01 октября 2020, 21:25
Работает Bitmex
0
Александр Соловцов
01 октября 2020, 21:36
Не знаю, хорошо ли это или плохо. Эти криптобиржа всегда была на слуху. Может быть тут есть такой вариант, что её просто закрыли потому что она бросает вызов текущей финансовой системе?

«Грязные» деньги — это очень условный термин. На Западе если кто-то, например, продал что-то с рук по объявлению и не заплатил налоги, то это деньги полученные «преступным путём». Где-то на это может закрывают глаза, но в некоторых Западных странах это преступление считается особо тяжким.

И да, вспомните как раньше в СССР за доллары сажали в тюрьму. Потом СССРские рублики полностью превратились в фантики, а кто был с долларами, тот не прогадал. Сейчас в фантики могут превратиться из-за всенарастающего безумия все мировые валюты кроме крипто, так как там другие механизмы.
0

Читайте на SMART-LAB:

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

09:01

Когда ждать выплату дивидендов ДОМ.РФ?

Мы уже рассказали, что Наблюдательный совет ДОМ.РФ принял решение рекомендовать к выплате 246,88 рубля дивидендов на одну акцию. Следующий шаг – Годовое общее собрание акционеров, на котором...

ДОМ.РФ

16.04.2026

Нарастили объем запасов ресурсов на "Рябиновом"

Продолжаем пополнять собственную минерально-ресурсную базу. По производственному комплексу «Рябиновый» в результате разведки флангов месторождения Рябиновое поставили на баланс 12,8...

ПАО СЕЛИГДАР

16.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...