ФНС: А что Вы сделали для проверки контрагента ???
Просматривал тут накануне материалы семинаров Владимира Турова
Отметил интересные тезисы о «должной осмотрительности в выборе контрагентов»
....
30. Назначьте ответственных и выпустите приказ о должной
осмотрительности. Добивайтесь чтобы сотрудники его исполняли.
31. Проверьте на сайте ФНС в Федеральном информационном
ресурсе «Риски».
32. Сделайте запрос в банк и убедитесь, что расчетный счет открыт.
33. Проверьте, участвовал дли контрагент в арбитражных спорах.
34. Узнайте, есть ли информация по контрагенту на сайте ФССП.
35. Убедитесь, что контрагента нет в списке недобросовестных
поставщиков на сайте Федеральной антимонопольной службы.
36. Затребуйте у контрагента копии учредительных документов.
37. Проверьте на сайте ФНС, есть ли у контрагента задолженность
по налогам.
38. Проверьте директора контрагента на отсутствие
дисквалификации в реестре дисквалифицированных лиц
на сайте ФНС.
39. Сохраняйте деловую переписку.
40. Перед заключением сделки съездите в гости, посмотрите офис,
познакомьтесь с сотрудниками, пофотографируйте.
41. Проверьте на сайте ЦБ РФ, не включен ли контрагент
в так называемый «черный список».
....
Т.е. получается, что каждый бизнесмен должен, дабы не попасть «впросак» завести себе службу безопасности отдельную ??
исходник можно скачать тут (тссс..)
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Рассказать Вам как бензоколонка попала а арбитраже ??
kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/ab857385-7a6e-46ee-b5fb-8d5f82342525/97e3bff3-495b-4699-a8c8-222f1d696009/A51-24827-2017_20180221_Reshenie.pdf
(причем на сделках с теми же контрагентами) ))))
На самом деле ничего не поменялось. Малый/микро бизнес так же налит, платит серые и черные зарплаты. Никто ничего не проверяет. Работают по предоплате, потому что реально что-то с кого-то взыскать нереально. А у среднего и крупного бизнеса всегда была СБ, которая в зависимости от размера и рискованности сферы всегда находится в активном контакте с гос органами от ФНС и ФАС, до ментов и ФСБ, так как риски бывают не только по налогам, но и банально воровство, откаты и т.д.
Самый яркий пример — Автосалонная обналичка (РФМ ее схемой признал) — дилер меж двух огней — и продажи нужны и 115-фз давит
результат — прогнозируемое банкротство — ибо гензаказчик не рассчитался с его заказчиком, а откаты все сразу получили...
хотяб без уголовки обошлось
Чтоб доя взятки создать финансовый ресурс нужно вывести средства ил легального оборота, а во что их выводить этому же дело десятое, или Вы взятки после налогообложения платить хотите?? Из чистого легального дохода?
------
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О валютном регулировании и валютном контроле»Статья 9. Валютные операции между резидентами 1. Валютные операции между резидентами запрещены,
С точки зрения ГК — можно, но оборот валюты регулируется иными законами в РФ
навскидку так вот
Тогда исходя из вашей логики конвертация рублей на валюту, не может считаться покупкой или продажей, и облагаться налогом.
займитесь лучше делом или телом=)
Случай: налоговая подтянула к субсидиарке директора, якобы его поставщик документы фактически не подписывал. Представлена была видеозапись подписания документов, паспорт подписывающего также был заснят на видео. Данную видеозапись ИФНС не замечает, штраф и 199 здравствуйте.
у меня тоже под камерами подписывали и в итоге сьехали типа не осознавали что делают
Другое дело, что налоговая типа дурака включает, потому что ей понятно надо деньги собрать и валят на того, кто может их отдать а не на того, кто виноват и вроде как все это осознают и этот абсурд поддерживают. Пока. Но думаю скоро отменят, как обычно типо КС или ВС встрепенется и скажет «это не конституционно» или «это не соответствует какой нибудь пропорциональности, реальности, соразмерности». Как это было с признанием неконституционным положений существовавшего кучу лет закона «Об основах налоговой системы в РФ» по которому людей обдирали.
У меня так знакомого в испании хлопнули. Денег у него не было, ему предложили подзаработать — через его карточку деньги какие прогнать. Его тут же полиция закрыла, осозновал/не осозновал там никто разбираться не стал.