Госкорпораций не коснется контроль за оборотом наличных денег

Госдума приняла закон, который ужесточает контроль за наличными деньгами в россии. В частности, росфинмониторинг получает право следить за всеми операциями юридических лиц с наличными деньгами выше 600 тыс. руб.

Непосредственно граждан затронет контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб. либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Также будут контролироваться все сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн руб.

Эти требования коснутся МФО, НПФ, страховщиков, букмекеров, ломбардов, операторов инвестплатформ и профессиональных участников рынков ценных бумаг.

Избежать жесткого контроля смогут госкорпорации, потребительские кооперативы, ряд некоммерческих организаций и ТСЖ.
Они смогут не предоставлять данные.

Разделение на «просто народ», «тех кого надо», «просто бизнес» и «госкорпорации» продолжается.

Как думаете, кого выдоят, а кто отожрется?

большой брат следит за тобой

u-gyn

Москва

4 947

с 1 октября 2019

30 Комментариев

Николай ☮
10 июля 2020, 13:04
интересно а с соседом по даче можно организовать ТСЖ
0
Принцип Парето
10 июля 2020, 13:11
Наличные для больших сумм уйдут. Это вопрос времени. Во всех приличных странах на человека с несколькими пачками налика будут смотреть неоднозначно. А у нас до сих пор популярен этот цирк с закладкой денег в ячейку при покупке недвижимости. Причем иногда в ипотеку

Законы по противодействию отмывания доходов у нас принимаются по кальке с запада, где они давно работают, зачастую в более жестком виде.
0
Kuzyaka
10 июля 2020, 13:28
Время все расставит на свои места )
0
Andrey
10 июля 2020, 13:33
Ссылки на закон нет.
В чём суть «ужесточения контроля» не раскрыта.
Нагнеталово.
В продолжение недавней темы про ячейки.
0

Читайте на SMART-LAB:

Результаты ДельтаЛизинг за 12 месяцев 2025 года: рекордный размер чистой прибыли и доходности бизнеса за 26-летнюю историю компании

ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации консолидированных финансовых результатов за 12 месяцев 2025 года,...

ДельтаЛизинг

27.03.2026

Биткойн. Легализация крипты в РФ уже скоро

Биткойн продолжает развивать восходящую динамику на фоне наметившегося переговорного вектора между США и Ираном. Проект о допуске пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюту прошел финальные...

БКС Мир инвестиций

27.03.2026

Уважаемые инвесторы!

Компания раскрыла сообщение о приостановлении эмиссии выпуска конвертируемых облигаций в связи с внесением технических корректировок в документ, содержащем условия размещения выпуска (ДСУР)....

МГКЛ

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...