06 июля 2020, 10:25
Ростелеком - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
Совет директоров Ростелеком рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.
Акция: Ростелеком-1-ао
Дивиденд на акцию: 5 руб.
Дата закрытия реестра: 21.08.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю., Осеевский М.Э., Семенов В.В., Яковицкий А.А.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Ростелеком» и Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком»» решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года следующих кандидатов:
1. Дмитриева Кирилла Александровича;
2. Златопольского Антона Андреевича;
3. Иванова Сергея Борисовича;
4. Иванченко Алексея Александровича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Осеевского Михаила Эдуардовича;
7. Семенова Вадима Викторовича;
8. Устинова Антона Алексеевича;
9. Чернышенко Дмитрия Николаевича;
10. Шмелеву Елену Владимировну;
11. Яковицкого Алексея Андреевича.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года следующих кандидатов:
1. Беликова Игоря Вячеславовича;
2. Бучнева Павла Владимировича;
3. Веремьянину Валентину Федоровну;
4. Дмитриева Антона Павловича;
5. Канцурова Андрея Николаевича;
6. Краснова Михаила Петровича;
7. Чижикову Анну Викторовну.
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года» решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года.
2. Определить:
? Форму годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года – заочное голосование;
? Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 7 августа 2020 года;
? Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, – 14 июля 2020 года.
? Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, – 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
? Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.company.rt.ru, на котором лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, будет предоставлена возможность дистанционного участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года посредством заполнения электронной формы бюллетеней;
Следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года: размещение на сайте ПАО «Ростелеком» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.company.rt.ru в срок не позднее 7 июля 2020 года.
Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «О рекомендации по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года «Утверждение годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком»» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2019 год.
Результаты голосования: решение принято.
4. По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2019 год» решили:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год, в том числе отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год.
Результаты голосования: решение принято.
5. По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года по распределению убытков ПАО «Ростелеком» по результатам 2019 года» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года перевести чистый убыток ПАО «Ростелеком» за 2019 год в размере 3 362 969 000 рублей в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосования: решение принято.
6. По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года по распределению нераспределенной прибыли ПАО «Ростелеком» прошлых лет» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет следующим образом:
– на увеличение резервного фонда в размере 265 531,11 рубля;
– на выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 17 462 815 380 рублей.
Результаты голосования: решение принято.
7. По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2019 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года:
1. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,
– по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 17 462 815 380 рублей.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года: 21 августа 2020 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: решение принято.
8. По вопросу повестки дня «О предложении совета директоров по кандидатуре аудитора ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования: решение принято.
9. По вопросу повестки дня «О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком»» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» и рекомендовать:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года в следующем размере:
– за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
– за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.
Результаты голосования: решение принято.
10. По вопросу повестки дня «О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» и рекомендовать:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;
2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
Результаты голосования: решение принято.
11. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20»» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопрос «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 20».
Результаты голосования: решение принято.
12. По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года» решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. Утверждение распределения убытков ПАО «Ростелеком» по результатам 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли ПАО «Ростелеком» прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20.
Результаты голосования: решение принято.
13. По вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, и порядка ее предоставления» решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года:
? Сообщение о проведении собрания;
? Годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год, в том числе отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания, отчет о заключенных ПАО «Ростелеком» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
? Информация по вопросам повестки дня собрания, в том числе:
• позиция (рекомендации) совета директоров относительно вопросов повестки дня собрания;
• рекомендации совета директоров по распределению убытков по результатам 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, включая обоснование предлагаемого советом директоров распределения нераспределенной прибыли и оценка его соответствия Положению о дивидендной политике ПАО «Ростелеком», в том числе на выплату дивидендов ПАО «Ростелеком»;
• рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Ростелеком» и порядку его выплаты, включая подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в Уставе ПАО «Ростелеком» установлен порядок их определения, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года, в том числе информация о его профессиональном опыте и независимости;
• проекты решений собрания.
? Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Ростелеком» за 2019 год, включая аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
? Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, включая аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
? Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ;
? Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Ростелеком» за 2019 год;
? Выписка из протокола комитета по аудиту ПАО «Ростелеком» № 02 от 15.05.2020 по вопросам рассмотрения отчетности и оценки аудиторских заключений, предоставленных внешними аудиторами;
? Проект Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20;
? Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Устава.
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года:
Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании, в срок с 7 июля 2020 года по 7 августа 2020 года включительно на интернет-сайте ПАО «Ростелеком» www.company.rt.ru и по следующим адресам:
Название филиала Уполномоченный представитель Номер телефона Электронная почта Адрес
Корпоративный центр ПАО «Ростелеком» Крылова Полина 8-800-200-00-33
доб.7001295 polina.krylova@rt.ru 115172, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 30, стр.1
Ткаченко Татьяна 8-800-200-00-33
доб.7001318 tatyana.tkachenko@rt.ru
Яхменев Дмитрий 8-800-200-00-33
доб.7001090 dmitriy.yakhmenev@rt.ru
Рыбальченко Александр 8-800-200-00-33
доб.7001018 alexander.rybalchenko@rt.ru
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Пегова Светлана (812) 719-92-42 s.pegova@nw.rt.ru 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14 литер А
Макрорегиональный филиал «Волга» Cаяпин Илья (831) 437-54-88 i.sayapin@volga.rt.ru 603000,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская, д. 56
Попова Елена (831) 437-50-41 e.n.popova@volga.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Сибирь» Илюхина Марина (383) 219-13-08 marina.s.ilykhina@sibir.rt.ru 630099,
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
ул. М. Горького, д. 53
Бодрова Елена (383) 219-11-96 elena.m.bodrova@sibir.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Юг» Любич Анна
Панкратова Анастасия (861) 259-25-38
(861) 253-43-60 anna.lyubich@south.rt.ru
anastasia.pankratova@south.rt.ru
350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Красная, д.59
Макрорегиональный филиал «Урал» Заичко Инна (343) 379-18-12 zaichko-is@ural.rt.ru 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 134Б
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» Ясинская Юлия (423) 220-85-00
доб.50013
(423) 222-28-64 yasinskayaya@dv.rt.ru 690091,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 57
Результаты голосования: решение принято.
14. По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года» решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, включая формулировки решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в бюллетенях, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2020 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23 от 03 июля 2020 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0008943394; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0009046700.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141
Дивиденды Ростелеком: https://smart-lab.ru/q/RTKM/dividend/
Акция: Ростелеком-1-ао
Дивиденд на акцию: 5 руб.
Дата закрытия реестра: 21.08.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю., Осеевский М.Э., Семенов В.В., Яковицкий А.А.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Ростелеком» и Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком»» решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года следующих кандидатов:
1. Дмитриева Кирилла Александровича;
2. Златопольского Антона Андреевича;
3. Иванова Сергея Борисовича;
4. Иванченко Алексея Александровича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Осеевского Михаила Эдуардовича;
7. Семенова Вадима Викторовича;
8. Устинова Антона Алексеевича;
9. Чернышенко Дмитрия Николаевича;
10. Шмелеву Елену Владимировну;
11. Яковицкого Алексея Андреевича.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года следующих кандидатов:
1. Беликова Игоря Вячеславовича;
2. Бучнева Павла Владимировича;
3. Веремьянину Валентину Федоровну;
4. Дмитриева Антона Павловича;
5. Канцурова Андрея Николаевича;
6. Краснова Михаила Петровича;
7. Чижикову Анну Викторовну.
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года» решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года.
2. Определить:
? Форму годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года – заочное голосование;
? Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 7 августа 2020 года;
? Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, – 14 июля 2020 года.
? Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, – 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
? Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.company.rt.ru, на котором лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, будет предоставлена возможность дистанционного участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года посредством заполнения электронной формы бюллетеней;
Следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года: размещение на сайте ПАО «Ростелеком» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.company.rt.ru в срок не позднее 7 июля 2020 года.
Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «О рекомендации по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года «Утверждение годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности ПАО «Ростелеком»» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2019 год.
Результаты голосования: решение принято.
4. По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2019 год» решили:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год, в том числе отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год.
Результаты голосования: решение принято.
5. По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года по распределению убытков ПАО «Ростелеком» по результатам 2019 года» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года перевести чистый убыток ПАО «Ростелеком» за 2019 год в размере 3 362 969 000 рублей в состав нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосования: решение принято.
6. По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года по распределению нераспределенной прибыли ПАО «Ростелеком» прошлых лет» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет следующим образом:
– на увеличение резервного фонда в размере 265 531,11 рубля;
– на выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 17 462 815 380 рублей.
Результаты голосования: решение принято.
7. По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2019 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года:
1. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,
– по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 17 462 815 380 рублей.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года: 21 августа 2020 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: решение принято.
8. По вопросу повестки дня «О предложении совета директоров по кандидатуре аудитора ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года» решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования: решение принято.
9. По вопросу повестки дня «О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком»» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» и рекомендовать:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года в следующем размере:
– за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
– за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров.
Результаты голосования: решение принято.
10. По вопросу повестки дня «О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком» и рекомендовать:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1;
2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.
Результаты голосования: решение принято.
11. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20»» решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года вопрос «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 20».
Результаты голосования: решение принято.
12. По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года» решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. Утверждение распределения убытков ПАО «Ростелеком» по результатам 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли ПАО «Ростелеком» прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20.
Результаты голосования: решение принято.
13. По вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, и порядка ее предоставления» решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года:
? Сообщение о проведении собрания;
? Годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2019 год, в том числе отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания, отчет о заключенных ПАО «Ростелеком» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
? Информация по вопросам повестки дня собрания, в том числе:
• позиция (рекомендации) совета директоров относительно вопросов повестки дня собрания;
• рекомендации совета директоров по распределению убытков по результатам 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, включая обоснование предлагаемого советом директоров распределения нераспределенной прибыли и оценка его соответствия Положению о дивидендной политике ПАО «Ростелеком», в том числе на выплату дивидендов ПАО «Ростелеком»;
• рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Ростелеком» и порядку его выплаты, включая подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в Уставе ПАО «Ростелеком» установлен порядок их определения, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года, в том числе информация о его профессиональном опыте и независимости;
• проекты решений собрания.
? Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Ростелеком» за 2019 год, включая аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
? Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, включая аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг»;
? Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ;
? Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Ростелеком» за 2019 год;
? Выписка из протокола комитета по аудиту ПАО «Ростелеком» № 02 от 15.05.2020 по вопросам рассмотрения отчетности и оценки аудиторских заключений, предоставленных внешними аудиторами;
? Проект Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 20;
? Таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Устава.
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года:
Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам, имеющим право на участие в собрании, в срок с 7 июля 2020 года по 7 августа 2020 года включительно на интернет-сайте ПАО «Ростелеком» www.company.rt.ru и по следующим адресам:
Название филиала Уполномоченный представитель Номер телефона Электронная почта Адрес
Корпоративный центр ПАО «Ростелеком» Крылова Полина 8-800-200-00-33
доб.7001295 polina.krylova@rt.ru 115172, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 30, стр.1
Ткаченко Татьяна 8-800-200-00-33
доб.7001318 tatyana.tkachenko@rt.ru
Яхменев Дмитрий 8-800-200-00-33
доб.7001090 dmitriy.yakhmenev@rt.ru
Рыбальченко Александр 8-800-200-00-33
доб.7001018 alexander.rybalchenko@rt.ru
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Пегова Светлана (812) 719-92-42 s.pegova@nw.rt.ru 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14 литер А
Макрорегиональный филиал «Волга» Cаяпин Илья (831) 437-54-88 i.sayapin@volga.rt.ru 603000,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская, д. 56
Попова Елена (831) 437-50-41 e.n.popova@volga.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Сибирь» Илюхина Марина (383) 219-13-08 marina.s.ilykhina@sibir.rt.ru 630099,
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
ул. М. Горького, д. 53
Бодрова Елена (383) 219-11-96 elena.m.bodrova@sibir.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Юг» Любич Анна
Панкратова Анастасия (861) 259-25-38
(861) 253-43-60 anna.lyubich@south.rt.ru
anastasia.pankratova@south.rt.ru
350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Красная, д.59
Макрорегиональный филиал «Урал» Заичко Инна (343) 379-18-12 zaichko-is@ural.rt.ru 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 134Б
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» Ясинская Юлия (423) 220-85-00
доб.50013
(423) 222-28-64 yasinskayaya@dv.rt.ru 690091,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 57
Результаты голосования: решение принято.
14. По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года» решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2019 года, включая формулировки решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в бюллетенях, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2020 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23 от 03 июля 2020 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0008943394; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0009046700.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141
Дивиденды Ростелеком: https://smart-lab.ru/q/RTKM/dividend/
0 Комментариев
23:24
Poxoгonimdollar, мы на 112 уже давно должны быть, по версии некоторых, а вы про 80 «скоро»!
«Скоро» это когда? Через месяц? Через год? Через десять лет?… или уже сегодня?
YgrOK,
Точно.
Отписать всю контору на физика — и освободить, да ))
Дмитрий Зы, нельзя. Они начнут орать «дискриминация!», и устроят майдан.
Metzger, с чего бы? Цена лука растет не из-за инфляции
ПАО «Газпром» обратилось в Генпрокуратуру с жалобами на «акционерный экстремизм». Как поясняет газовый монополист в письме на имя генпрокурора Игоря Краснова, с текстом которого знаком источник «Смарт...
как доктору высшей категории всегда хочется посмотреть на людей покупающих разные Яндексы, Озоны.
Kazam, Обычка то понятно… Что по Газпрому думаете?
22:46
tu-160, все последние собрания акционеров (смотрел с 2021 г.) проводились в том числе для распределения прибыли за исключением 2022 года, там 79 млн. решили не распределять.
22:44
Arseny Bri, Адское уничтожение будет, если завтра утром ракетой откроется.Но шортуны не сдаются, ставят каждые 10 рублей по 20 тыс на продажу.
Paulmarko,
агха
намайнели ))))))))))