Нижнекамскнефтехим - дивиденды — рекомендация совета директоров

Совет директоров Нижнекамскнефтехим рекомендовал выплатить дивиденды .

Акция: Нижнекамскнефтех-2-ао
Дата закрытия реестра: 10.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заочном голосовании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие все члены Совета директоров, кворум имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – общее собрание) и определить:
— форму проведения общего собрания: заочное голосование;
— дату проведения общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2020 года (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 28 июня 2020 года включительно));
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574;
— дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2020 года.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: разместить сообщение о проведении общего собрания не позднее 29 мая 2020 года на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nknh.ru, и текст сообщения о проведении общего собрания.
3. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на общем собрании и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления:
— Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
— аудиторское заключение ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
— заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год;
— рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по определению размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— проект изменений и дополнений Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 08 июня 2020 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных дней), а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nknh.ru.
5. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», принятое на заседании от 05 марта 2020 года по пятому вопросу повестки дня (Протокол № 10 от 06 марта 2020 года):
«5) О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2019 года, в том числе о размере дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» и дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»,
и изложить пункт 3 решения Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», принятое на заседании от 05 марта 2020 года по пятому вопросу повестки дня (Протокол № 10 от 06 марта 2020 года) в следующей редакции:
«3. Рекомендовать общему собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 10 июля 2020 года».

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 мая 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 мая 2020 года протокол № 13
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1 02 00096 А, дата регистрации выпуска 15 августа 2003 года, ISIN код: RU0009100507;
— акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска — 2 02 00096 А, дата регистрации выпуска — 15 августа 2003 года, ISIN код — RU0006765096.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
Дивиденды Нижнекамскнефтехим: https://smart-lab.ru/q/NKNC/dividend/