ЦБ выявил мошенническую схему из Челябинска

Но Витя тут непричем, речь пойдет об Алексей Овакимяне и Дмитрие Корабинцеве.
Что их объединяет?
Они — оба совладельцы компании ОК Финанс:
https://sbis.ru/contragents/7453268383/745301001

Овакимян делал сделки с акциями Аско с 11.07.2017 по 27.04.2018.
ЦБ считает, что сделки были «сами с собой» поддерживали оборот и искажали цену акций:

Но это оказалось цветочки.
Господин Корабинцев вроде как делал «серое ДУ». Набрал денег в управление, нарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них совершал сделки друг с другом в различных неликвидах:
ЧЗПСН
ТКСМ
Разгуляй
И даже в ОГК-2

400 сделок, и вуаля, денежки твоих клиентов в размере 120 млн руб на счетах твоих и твоих родственников.
ЦБ в лице Валерия Ляха говорит:

Карабинцев, являясь, по сути, псевдодоверительным управляющим, присвоил деньги со счетов других людей, которыми он управлял, манипулируя для этого акциями

Причем брокеры на это даже не обратили внимания!

ЦБ:

Мы будем проводить работу с профучастниками на предмет того, что их клиенты могут совершать недобросовестные операции, а они этого не выявляют

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/05/22/802177-tsb-obnaruzhil-gruppu-manipulyatorov

Смартлаб рекомендует:
НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

брокеры мошеничество доверительное управление

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7355

785 336

с 21 сентября 2010

40 Комментариев

Антон Ромашов Aromath
28 мая 2019, 15:04
кто бы мог подумать, что такое возможно в таком «ликвиде»
+7
Виктор Андреевич
28 мая 2019, 15:08
Вас Набиули)
+6
Потеряев А.А.
28 мая 2019, 15:10
«Причем брокеры на это даже не обратили внимания!»

ЦБ:
А разве это дело брокером? А ЦБ молодцом, раньше как-то не очень верилось, что они что-то могут.
Интересно как дело начинают. После того как обратится условно потерпевший или сами по наитию.
+3
- Тимофей Мартынов
  28 мая 2019, 15:12
  Потеряев А.А., в этот раз все таки один брокер сообщил в ЦБ о подозрительных операциях с акциями АСКО и дальше закрутилось.
  +2
  - Лев Петрович
    28 мая 2019, 15:14
    Тимофей Мартынов, а что, в ДУ даже нормальным УК не стоит давать?)
    -1
  - Потеряев А.А.
    28 мая 2019, 15:19
    Тимофей Мартынов, В статье сказано, что броки не обратили внимание.
    А по аско, если основной перелив был только по 2 счетам а не по 400, то брок вполне мог узреть, особенно если оба эти счёта были у него. А уж принадлежность компашки Овакимяну мог и ЦБ обнаружить.
    Кстати я учился когда то с Авакимяном фамилия начиналась на А, а не на О
    0
- Андрей К
  28 мая 2019, 15:19
  Потеряев А.А.,
  раньше как-то не очень верилось, что они что-то могут.
  там сейчас этот департамент хорошо так расширяют. Будут в будущем бороться наверное еще больше и выявлять быстрее
  0
  - Потеряев А.А.
    28 мая 2019, 15:26
    Андрей К, Я так думаю, ещё несколько раз поймают на горячем и у людей интерес пропадёт, что тогда будет с департаментом ?
    И повторюсь молодцы ребята во всяком случае этот отдел. Надеюсь их суммарная зарплата меньше, чем сумма нарушений которую они выявили.
    0
    - Андрей К
      28 мая 2019, 15:31
      Потеряев А.А.,
      нтерес пропадёт, что тогда будет с департаментом ?
      да неееее. Тут работы непочатый край. Возьмутся за рыбу покрупнее. То есть я надеюсь, что возьмутся. Там еще автоматизировать и автоматизировать паттерны недобросовестных практик, но не думаю что в ЦБ есть специалисты для рыбы покрупнее, таких спецов надо с рынка забирать, но на такие ЗП никто не пойдет.
      0
      - Потеряев А.А.
        28 мая 2019, 15:40
        Андрей К, Ну инсайд очень трудно не выявить, а доказать. Особенно задним числом.
        0
      - MS
        29 мая 2019, 10:27
        Андрей К, 100-150 з/п у специалистов-«поисковиков».
        0
        Андрей К
        29 мая 2019, 10:54
        MS, я знаю… это не серьезно, если переманивать специалистов с рынка.
        0
buy_sell
28 мая 2019, 15:11
Не ЦБ обнаружил, а брокер, который и сообщил в ЦБ.
0
Kuh
28 мая 2019, 15:12
Не мужское это дело — давать в ДУ, в ДУ нужно БРАТЬ! )))
+5
А. Г.
28 мая 2019, 15:15
Странное «серое ДУ», при котором деньги клиентов оказывались на счете компании управляющего:

«зарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них совершал сделки друг с другом в различных неликвидах».

Обычно сделки в неликвидах между фирмой и физлицами совершаются с целями ухода от уплаты соцналога и для безпроцентной обналички. Набрать деньги с клиентов на счет фирмы без лицензии — это же сразу попасть под статью УК о незаконном предпринимательстве, как минимум, а как максимум еще и мошенничество. Да и клиенты в этой ситуации какие-то странные, не знают элементарных вещей.
+5
- Атласов Михаил
  28 мая 2019, 15:18
  А. Г., до понятно что обнал был конверт и клиент поэтому молчат
  +2
  - А. Г.
    28 мая 2019, 17:44
    Атласов Михаил, я тоже так думаю. И «серое ДУ» именно в этом случае «ни при делах».
    +1
- КРЫС
  28 мая 2019, 16:17
  А. Г., а еще конкурс Московской Биржи..))
  +1
  - Авентадор
    28 мая 2019, 23:02
    КРЫС, вдобавок к традиционному конкурсу Лучший Частный Игроман
    давно пора учредить конкурс ЛЧО (Лучший Частный Обнал)
    +3
ivan
28 мая 2019, 15:28
ага, " серое ДУ" это жесть ))))
+1
ICEDONE
28 мая 2019, 15:33
поднасрал он управляющему сообществу)))устроят ему темную))
+1
✔️AlgoDevil
28 мая 2019, 15:42
Лёгкие деньги дают о себе знать рано или поздно!
0
dmitry sergeev
28 мая 2019, 15:46
Зачем же давать такие некорректные рекомендации? Тогда хотя бы надо конкретизировать. Индустрия ДУ реально существует как белое так и серое, просто иногда кому-то не везет с нечестными управляющими.
+1
dmitry186
28 мая 2019, 15:48
Волк с улицы Сталеваров)
+4
VpnS
28 мая 2019, 15:53

Овакимян Алексей Дмитриевич

Член Общественной палаты Челябинской области, председатель совета Уральского филиала Аудиторской палаты России

Долгое время являлся внештатным советником Аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, руководителем его территориальной приёмной в г. Озёрске Челябинской области.
В 2011–2012 гг. был заместителем губернатора Челябинской области.
+5
VpnS
28 мая 2019, 16:00

Дмитрий Карабинцев включен в «Золотую сотню» бизнесменов УрФО Дмитрий Карабинцев, генеральный директор ООО «Гринфлайт», до октября 2011 года — гендиректор ОАО «ЮУ КЖСИ», включен в «Золотую сотню» бизнесменов УрФО. За два года Карабинцев вывел строительную компанию в лидеры рынка.

+4
- Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
  28 мая 2019, 19:21
  VpnS, ну вот, уважаемые люди, а их с говном смешали
  +1
VpnS
28 мая 2019, 16:01
вообще странно
денег у них и так немерено
неужели был смысл так тупо палиться?

0
- SellBuySell
  28 мая 2019, 16:02
  VpnS, денег много не бывает )
  +3
  - VpnS
    28 мая 2019, 16:13
    SellBuySell, да ну, какая то паталогическая жадность
    +1
самара
28 мая 2019, 16:44
прекрасная рекомендация Тимофея, одно жульё в этих гнилых конторках… давно надо всех этих козлов-управляющих пустить по этапу с конфискацией
0
Роман Бесходарный
28 мая 2019, 18:16
Между прочим, это была одна из историй о тех кто постиг трейдинг!!!
Можете плеваться и харкаться-но это так!
Не будем забывать, что Трейдинг-это отъём денежных средств любым способом в рамках...
На самом деле этих рамок нет! Просто кому-то не повезло. Не поделился вовремя.
Статейка интересная! Спасибо, Тимофей!!!
+1
- Igr
  28 мая 2019, 19:40
  Рома Б., трейдинг не равно мошенничество
  0
Эдуард Зачемвам
28 мая 2019, 20:09
Ну почему люди живут по принципу-наколи ближнего
0
Pac-Man
28 мая 2019, 22:51
Ох уж этот Челябинск...
Но идею парни могли и у Вити позаимствовать)
0
- КРЫС
  29 мая 2019, 14:08
  Pac-Man, ЦБ 2 схемы нашел от челябы практически одновременно..) Ну и помним, как активно торговался профнастил в ту лигу..)
  0
  - Pac-Man
    29 мая 2019, 15:56
    КРЫС, вот-вот
    0