28 мая 2019, 15:00
ЦБ выявил мошенническую схему из Челябинска
Но Витя тут непричем, речь пойдет об Алексей Овакимяне и Дмитрие Корабинцеве.
Что их объединяет?
Они — оба совладельцы компании ОК Финанс:
https://sbis.ru/contragents/7453268383/745301001
Овакимян делал сделки с акциями Аско с 11.07.2017 по 27.04.2018.
ЦБ считает, что сделки были «сами с собой» поддерживали оборот и искажали цену акций:
Но это оказалось цветочки.
Господин Корабинцев вроде как делал «серое ДУ». Набрал денег в управление, нарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них совершал сделки друг с другом в различных неликвидах:
ЧЗПСН
ТКСМ
Разгуляй
И даже в ОГК-2
400 сделок, и вуаля, денежки твоих клиентов в размере 120 млн руб на счетах твоих и твоих родственников.
ЦБ в лице Валерия Ляха говорит:
Причем брокеры на это даже не обратили внимания!
ЦБ:
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/05/22/802177-tsb-obnaruzhil-gruppu-manipulyatorov
Смартлаб рекомендует:
НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Что их объединяет?
Они — оба совладельцы компании ОК Финанс:
https://sbis.ru/contragents/7453268383/745301001
Овакимян делал сделки с акциями Аско с 11.07.2017 по 27.04.2018.
ЦБ считает, что сделки были «сами с собой» поддерживали оборот и искажали цену акций:
Но это оказалось цветочки.
Господин Корабинцев вроде как делал «серое ДУ». Набрал денег в управление, нарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них совершал сделки друг с другом в различных неликвидах:
ЧЗПСН
ТКСМ
Разгуляй
И даже в ОГК-2
400 сделок, и вуаля, денежки твоих клиентов в размере 120 млн руб на счетах твоих и твоих родственников.
ЦБ в лице Валерия Ляха говорит:
Карабинцев, являясь, по сути, псевдодоверительным управляющим, присвоил деньги со счетов других людей, которыми он управлял, манипулируя для этого акциями
Причем брокеры на это даже не обратили внимания!
ЦБ:
Мы будем проводить работу с профучастниками на предмет того, что их клиенты могут совершать недобросовестные операции, а они этого не выявляют
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/05/22/802177-tsb-obnaruzhil-gruppu-manipulyatorov
Смартлаб рекомендует:
НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сергей Соколов, занимательная история
Закон перехода количественных изменений в качественные.
master1, Биткоин — это всемирная бухгалтерская книга в которой люди со всего мира могут сохранить свои накопления. Купить нечто, что не сможет отнять правительство и лживые банки.
Идея переговоров России и Украины о мире несостоятельна, российскому президенту Владимиру Путину нельзя доверять, заявил сенатор от Южной Дакоты Майк Раундс, которого Politico называет «главным союзни...
khornickjaadle, я по другому считаю. Мне нужно 300 раз по 5000 и верну свои 1.5 ляма. Простой расчёт.
16:50
G A, В ЗАЯВЛЕНИИ о присоединении говорится что требования рассчитаны на дату подачи иска в суд (04.10.2024).
При присоединении к иску проценты за пользование облигационным займом в размере 9% год...
Подскажите, кто как отправлял заявку в белорусский депозитарий? Кто-то сталкивался с тем, что письмо не забрали с почты?
Отправили почтой заказным письмом(с трек номером), письмо доехало 9 ноября и ...
16:38
Лютый Комерсант, как ты вовремя выйдешь если например в выходные что-то произойдет и в понедельник рынок не откроется.
16:33
Георгий Мозалёв, это ты у пиндосов с бритами спроси. Заодно и у евреев
Догамошенник
ЦБ:
А разве это дело брокером? А ЦБ молодцом, раньше как-то не очень верилось, что они что-то могут.
Интересно как дело начинают. После того как обратится условно потерпевший или сами по наитию.
А по аско, если основной перелив был только по 2 счетам а не по 400, то брок вполне мог узреть, особенно если оба эти счёта были у него. А уж принадлежность компашки Овакимяну мог и ЦБ обнаружить.
Кстати я учился когда то с Авакимяном фамилия начиналась на А, а не на О
И повторюсь молодцы ребята во всяком случае этот отдел. Надеюсь их суммарная зарплата меньше, чем сумма нарушений которую они выявили.
«зарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них совершал сделки друг с другом в различных неликвидах».
Обычно сделки в неликвидах между фирмой и физлицами совершаются с целями ухода от уплаты соцналога и для безпроцентной обналички. Набрать деньги с клиентов на счет фирмы без лицензии — это же сразу попасть под статью УК о незаконном предпринимательстве, как минимум, а как максимум еще и мошенничество. Да и клиенты в этой ситуации какие-то странные, не знают элементарных вещей.
давно пора учредить конкурс ЛЧО (Лучший Частный Обнал)
Овакимян Алексей Дмитриевич
Член Общественной палаты Челябинской области, председатель совета Уральского филиала Аудиторской палаты России
Долгое время являлся внештатным советником Аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, руководителем его территориальной приёмной в г. Озёрске Челябинской области.
В 2011–2012 гг. был заместителем губернатора Челябинской области.
Дмитрий Карабинцев включен в «Золотую сотню» бизнесменов УрФО Дмитрий Карабинцев, генеральный директор ООО «Гринфлайт», до октября 2011 года — гендиректор ОАО «ЮУ КЖСИ», включен в «Золотую сотню» бизнесменов УрФО. За два года Карабинцев вывел строительную компанию в лидеры рынка.
денег у них и так немерено
неужели был смысл так тупо палиться?
Можете плеваться и харкаться-но это так!
Не будем забывать, что Трейдинг-это отъём денежных средств любым способом в рамках...
На самом деле этих рамок нет! Просто кому-то не повезло. Не поделился вовремя.
Статейка интересная! Спасибо, Тимофей!!!
Но идею парни могли и у Вити позаимствовать)