Всем клиентам брокера Джаст трейд (Just2Trade) посвящается! Выводы делайте сами!
«Здравствуйте!
В соответствии с Регламентом оказания брокерских и агентских услуг на рынке ценных бумаг (»Брокерский Регламент"), компания Just2Trade Online Ltd имеет право запросить у Клиента предоставить документы, подтверждающие источник дохода Клиента (источник средств — источник благосостояния). Клиент должен доказать, что источник инвестированных денежных средств является «законным», и что он / она имеет соответствующий «уровень дохода» или располагает накопленными денежными средствами для инвестирования.
Просьба предоставить какой-либо документ из нижеперечисленных:
1) Документы, подтверждающие получение дохода от купли-продажи имущества/активов
2) Документы, подтверждающие получение наследства в денежном (наличном) эквиваленте
3) Документы, подтверждающие формирование доходов в результате трудовой деятельности (например, справка от работодателя/форма НДФЛ о выплате зарплаты, бонусов и т.д.)
4) Налоговая декларация/финансовая отчетность – в случае получения прибыли результате индивидуальной предпринимательской деятельности
5) Налоговая декларация – при получении дивидендов от владения долями в предприятиях; или другие документы.
6) В случае, если денежные средства были получены в результате инвестиционной деятельности, просьба предоставить документы, подтверждающие первоначальное происхождение инвестируемых денежных средств, которые были зачислены на инвестиционный счет/счета, и документы, подтверждающие соизмеримость благосостояния персоны с объемом средств, использованных и первоначально зачисленных для инвестиций (примеры подтверждающих документов см. выше)
В случае, если инвестируемые средства являются предметом займа/дарения, просьба предоставить:
1) Договор займа/дарения, который в обязательном порядке должен быть нотариально заверен (исключение ниже).
2) Необходимо предоставить выписку из банка о переводе средств с банковского счета займодавца/дарителя на банковский счет клиента (передача наличных средств по договору займа приниматься не будет).
3) В дополнение нужно предоставить документы, подтверждающие происхождение средств заимодавца/дарителя + два идентификационных документа на заимодавца/дарителя (примеры документов см. выше).
ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если средства являются займом/дарением между родственниками первой степени (дети, супруги и родители) договор может быть не в нотариальной форме. При этом необходимо предоставлять два идентификационных документа на заимодавца/дарителя + документы, подтверждающие происхождение средств заимодавца/дарителя + документы, подтверждающие родство.
* Обращаем Ваше внимание, что каждый случай отдел Compliance рассматривает индивидуально и может запросить дополнительные документы. Вся полученная информация содержится в режиме строгой конфиденциальности.
Так же, просьба предоставить обновлённый документ на подтверждение места жительства, не старше 6 месяцев ( выписка из банковского счёта не старше 6 месяцев или счёт за коммунальные услуги на Ваше имя. В случае если адрес не менялся, просьба предоставить лицевой разворот паспорта и страницу с регистрацией ).
С уважением,
Антон Опанасенко,
Менеджер
Департамент обслуживания клиентов
+7 495 009 01 95
[email protected]
www.just2trade.online"
САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧТО ПРИ ВВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НИЧЕГО НЕ ЗАПРАШИВАЛИ И ВВЕЛИ ДЕНЬГИ БЕЗ ВСЯКИХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.
МОЙ ИНВЕСТОР ПРЕДОСТАВИЛ ДОКУМЕНТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОТ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ ПОСЛЕДОВАЛА ВОТ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ:
БЛАГО ЧТО У МОЕГО ИНВЕСТОРА ЕСТЬ БУХГАЛТЕР КОТОРЫЙ ВСЕ ЭТО ВЗЯЛ НА СЕБЯ, ЗАПОЛНИЛ ДЕКЛАРАЦИЮ, ПРЕДОСТАВИЛ ВСЕ ДЕТАЛИ И ДОКУМЕНТЫ, В ТОМ ВИДЕ В КОТОРОМ ТРЕБОВАЛОСЬ.
В ИТОГЕ ДЕНЬГИ МЫ БЛАГОПОЛУЧНО ВЫВЕЛИ С БРОКЕРСКОЙ КОНТОРЫ, ПОЛУЧИЛИ ОБРАТНО, НО ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ, ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ЕСЛИ У НЕГО НЕТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ОН НЕ МОЖЕТ ГРАМОТНО ЭТО ВСЕ ОПИСАТЬ И ЗАПОЛНИТЬ.
МЕНЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС, ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ КОТОРАЯ НЕ РАБОТАЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЮРИСДИКЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯСЬ ЗА РУБЕЖОМ, ВООБЩЕ ТРЕБУЕТ КАКИЕ ЛИБО ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИЧЕМ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ВВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НИКАКИЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАВАЛИ И НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ЗАПРАШИВАЛИ.
они разве брокер, не кухня?
искали причины не выдавать, наверное тоже как тиньков захотели поиметь 15% )
А почему комплаенс западных банков (не работающих в России) требует подтверждения происхождения денежных средств? Неужели до сих пор не сталкивались с подобным? Сейчас такое происходит сплошь и рядом
Когда на входе спрашивают, мы к этому готовы и знаем что предоставив документы и получив ответ что все в порядке их можно будет потом смело выводить без всяких проблем.
С этим а сталкивались, но сейчас не об этом речь идет)
… . попали в список «соискателей»?
зоррокарнавал продолжается )).. .
ninjatrader
Я вам конкретный вопрос задала: как вы определили, что J2Т это кухня? по каким признакам? Потому что на Кипре зарегистрирована?
Вот здесь задавала вопрос, что такое кухня и мало кто внятно смог объяснить, что это такое. В основном каждый называет кухней то, что лично ему не нравится. Про Interactive Brokers тут тоже писали, что это КУХНЯ! И чего, теперь каждому умнику верить? ;)
Стрёмная ситуация, конечно, которая описана в топике. Но где гарантия, что у другого брокера вы с этим же не столкнетесь? Если такая возможность допускается в брокерском договоре.
Лучше и не ввязываться, а то и вам достанется :) это же какой-то женоненавистник. Нормальный мужчина разве так будет с женщиной общаться.
600 т.р.- это сумма прописанная в 115 фз, который вступил в силу 7 августа 2001 г.
Поэтому уже 18 лет все что выше 600 т. рублей попадает в росфинмониторинг ))
Кстати, мне никто до сих пор не может ответить на простой вопрос, почему эту сумму в законе за 18 лет не увеличили хотя бы на величину официальной инфляции. Страховку АСВ с 2003 г. подняли со 100 т. р. до сегодняшних 1400 т. р., а данную сумму (600 т. рублей) повысить не в состоянии.
=) Скоро буханка хлеба снова будет стоить 600 тыр — тогда финмониторинг будет знать про каждую покупку в магазине.
www.investopedia.com/terms/a/acat.asp
В этом случае согласия Just2Trade не требуется.
Ну вообще-то, если вы почитаете 115-ФЗ — все делается в соответствии с ним. Там ничего не сказано, что компания должна быть в российской юрисдикции (и, видимо, если она хочет работать в России — должна работать по 115-ФЗ), и главное — в ст. 4 прямой запрет на информирование вас о принимаемых мерах по контролю (а брокеру — так прямой запрет не брать ваши деньги, банкам можно — но и банки все равно берут а проверяют на выходе):
____
Пусть будет такой вариант. И что делать такому человеку?
Они могут вообще деньги не вернуть?
Гражданин, не являющийся предпринимателем, покупает машину. При этом он официально нигде не работает, декларацию по НДФЛ за год покупки имущества, а также за 2—3 предшествующих ему года не подавал. То есть в базе данных инспекции сведений о доходах гражданина нет. Инспектор вызывает его для дачи пояснений, чтобы выяснить, на какие деньги тот купил машину. Заодно и декларацию по НДФЛ представить предлагает. Гражданин декларацию не подает.
Тогда ИФНС рассчитывает ему налог в размере 13% от суммы, потраченной на покупку машины. Логика простая: гражданин утаил от государства облагаемый налогом доход в размере никак не меньше стоимости автомобиля, о которой инспекторам любезно сообщила ГИБДД. Причем доход этот гражданин, по мнению налоговиков, получил непременно в году приобретения машины Апелляционное определение Белгородского облсуда № 33-3283.
Далее ИФНС обращается в суд с иском о взыскании недоимки и суд… иск удовлетворяет! То есть гражданин должен заплатить в бюджет 13% от стоимости своей машины. Ну и, конечно, пени, начисленные на эту сумму.
Это не случай из 20-х годов прошлого века и не выдуманная история. Такова фабула реального дела, рассмотренного в одном из судов Белгородской области. И таких дел, о которых нам известно, в Белгородской области не менее десяти. Причем по одному из них с человека, купившего квартиру, взысканы 13% стоимости этой квартиры
А сам по себе запрос предоставления подтверждения дохода полностью легален. Просто брокер не научился запрашивать документы при вводе денег, в связи с этим и получается негатив.