Уголовная ответственность за фальсификацию фин документов для юриков

в продолжение моих постов про альфа-банк и документов о происхождении денежных средств в рамках 115-фз

начало истории https://smart-lab.ru/blog/504638.php

хороший конец

https://smart-lab.ru/blog/509843.php Решение вопроса о происхождении средств с Альфа-Банком

и вот еще весточка — думаю, скоро и физиков начнут трясти и штрафы выписывать, а может и уголовную ответственность

https://ria.ru/20181211/1547790295.html

#фининдустриярф #закон

Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за фальсификацию финансовых документов.

В настоящее время за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций предусмотрен штраф в размере от 0,3 до 1 миллиона рублей, а также возможно лишение свободы на срок до четырех лет. При этом не предусмотрена ответственность за фальсификацию таких документов, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, что, как отмечалось, не соответствует правоприменительной практике.

Законопроект увеличивает минимальный штраф с 0,3 до 0,5 миллиона рублей, а в случае совершения преступления по предварительному сговору или организованной группой штраф составит от 3 до 5 миллионов рублей, либо возможно лишение свободы на срок от трех до семи лет.ъ

а что вы хотели, такие тренды — стране деньги нужны, надо помогать. отнеситесь с пониманием. Ваш Владимир

P.S. у физиков это может быть так. перевел в банк деньги какие-то или захотел снять, или же валюту решил купить — доказывай легальность денег и всех своих накоплений за долгие годы. и тут начинается — либо 3ндфл, 2ндфл, либо договора дарения, продажи-покупки недвижки или авто того же. а там уже проверки по стоимости сделок (завысил или нет, заплатил ли налоги), не был ли ваш договор фиктивным и т п. широкое поле для деятельности. банкиры запросто могут начать кошмарить физиков и, например, как сейчас кошмарят юриков (пример тинькова), будут «решать» вопрос и закрывать глаза на «нарушения» за 10-15 процентов от суммы, или же сразу буду сдавать клиентов налоговой, росфинмониторингу и прочим инстанциям

Госдума РФ 115-фз закон фальсификация налоги

incognita

Москва

113

2 988

с 1 июля 2017

23 Комментария

Сергей Каменецкий
11 декабря 2018, 15:50
Физикам то что фальсифицировать, какую отчетность?
0
- incognita
  11 декабря 2018, 15:52
  Сергей Каменецкий, написал в посте выше для всех
  +1
Albert Rudolfovich
11 декабря 2018, 16:11
Собака лает, Караван идёт.
0
Albert Rudolfovich
11 декабря 2018, 16:14
альфу продают.
кто долго из стариков сидит, помнит как сначала её форекс закрыли.
меркидонов, привет тебе.
0
Auximen
11 декабря 2018, 16:18
Очередные попытки увести экономику в тень. Я вообще не понимаю, как это государство показывает этот несчастный 1% роста ВВП, когда законодатель и чиновники делают всё для того, чтобы все работали «в тёмную».
0
SergeyJu
11 декабря 2018, 16:28
Это мировой тренд, наши неумело и с отставанием следуют за самыми передовыми полицейскими странами, типа США.
+3
- incognita
  11 декабря 2018, 17:16
  SergeyJu, есть у меня счет в сша. там такой жести не видел
  0
  - SergeyJu
    11 декабря 2018, 17:28
    incognita, просто процедура отстроена. Счета блокируют, но, если нет претензий органов, снимают блокировку автоматом. Список подозрительных транзакций есть. За фальсификацию отчетности можно получить столько, сколько и не снилось нашим законодателям. Вообще, там борьба с уклонением от уплаты налогов и с пресечением отмывания средств ведется куда дольше и решительнее, поэтому многих глупостей переходного периода, как у нас, уже нет. Да, и нала в обычной жизни мало осталось.
    0
    - incognita
      11 декабря 2018, 17:41
      SergeyJu, а дело не в нале. а просто денег на ваших счетах, по которым вы не можете по разным причинам (потеряли документ, вам подарили деньги, как в случае с вкладом налоги с процентов не платят). не можете подтвердить — деньги не ваши, к вам вопросы. и плевать, что вы их 10 лет назад заработали и вам 2ндфл работодатель не дает, т к хранить не обязан. у налоговой к вам вопросов нет, а у банка есть
      0
      - SergeyJu
        11 декабря 2018, 18:20
        incognita, альфа косячит так, как им выгодно косячить. Пройдет 2-3 года — и их приведут к норме. Это обычный процесс внедрения новых ограничений. А вот причина этих ограничений — не альфа, не ЦБ, не парламент и не Президент. Это нам цивилизованный мир дал установку Все эти 115 фз и противодействия отмыванию в идиотских формах и масштабах навязаны, по сути, американцами через международные институты.
        0
trader_95
11 декабря 2018, 16:31
В фильме «Семь жизней» герой Уилл Смита как раз был налоговым агентом, который тряс своих подопечных так, как нам видимо скоро предстоит всем ощутить на себе.
Хороший фильм, кстати.
+1
Som
11 декабря 2018, 16:51
Если начнут тормошить физиков, кто же тогда понесёт к ним деньги?
Банки просто вылетят в трубу.
А что касается юридических лиц, так сколько мошенников и жуликов с подставными фирмами, вот и расчищают поле. В стране ведь огромный процент теневой экономики, вот и пытаются их подловить…
0
- incognita
  11 декабря 2018, 17:09
  KLNM, вот и вам будут объяснять, что вас трясут не просто так, а что у нас экономики много теневой, для вашего же блага все это делается. и банк не виноват, это все цб придумал. а потом после прессинга будут предлагать отстать от вас за процент, тинькофф уже так и делает. а потом скажут — а что вы хотели, зарубежом все еще хуже
  0
Sergio Fedosoni
11 декабря 2018, 17:58
А вот удовлетворите любопытство сколтко по альфе прошло оборота в нале, чтоб финмон заинтересовался???
Млн 20 руб???
0
- incognita
  11 декабря 2018, 18:09
  Sergio Fedosoni, да вы что. 1 800 тыс руб. а вот справшивать начали в том числе по всем деньгам, которые есть на счетах и были ранее (за несколько лет, последняя сумма была датирована 2016ым годом). а это уже суммы поболее значительно. причем за прошлые периоды. и заинтересовался не финмониторинг, а комплаенс альфы. налоговой и росфинмониторингу я неинтересен — все уплачено. и повторюсь, интересовали не только пополнения налом — все суммы, включая зарплату, переводы и т п
  0
elber
11 декабря 2018, 19:16
Я правильно понимаю, если я к примеру учредитель компании, а другие учредители годовую отечность сфальсифицировали, я это увижу, то я к примеру могу на них пожаловаться и их отымеют? Вплоть до уголовной?

Штраф на компанию или на генерального?
0
Иванов Виктор
11 декабря 2018, 20:54
Ну физиков уже пытаются ошкурить....
Сегодня знакомая писала… У неё есть вклад около 1 млн рублей в Сити-банке. И, внезапно(!!!), комплаенс Ситибанка запросил у этой своей клиентки бумаги о происхождении этих денег. Она не снимала деньги с вклада, она ничего с ними не делала.
Как-то так…
0
- incognita
  11 декабря 2018, 22:56
  Иванов Виктор, я о том же. меня ровно также попросили якобы после пополнения счета на 1,8 млн рублей налом показать источник происхождения всех средств на счете. которые там 10 лет копились. и не просто источник, а доказать, что я заплатил с них налоги
  0
  - Иванов Виктор
    11 декабря 2018, 23:01
    incognita, Знакомая, по моему совету, позвонила в Ситибанк и сказала, что все предъявляемые ей претензии банк должен изложить ей письменно, на фирменном бланке с подписями и печатями. Комплаенс Ситибанка охренел просто. Сказали, что ей перезвонят… Молчат… Пока что… :-) :-) :-)
    0
    - incognita
      11 декабря 2018, 23:39
      Иванов Виктор, да у меня тоже молчали неделями. а потом раз и запрос пришел от менеджера и сроки стоят. предоставьте то и то… можно было и забить, конечно, но какие последствия, кто его знает. лучше в кошки-мышки не играть
      0
      - Иванов Виктор
        11 декабря 2018, 23:45
        incognita, Тут дело не в Москве происходит, поэтому всё будет проще…
        0