Уголовная ответственность за фальсификацию фин документов для юриков

в продолжение моих постов про альфа-банк и документов о происхождении денежных средств в рамках 115-фз

начало истории https://smart-lab.ru/blog/504638.php

хороший конец

https://smart-lab.ru/blog/509843.php Решение вопроса о происхождении средств с Альфа-Банком

и вот еще весточка — думаю, скоро и физиков начнут трясти и штрафы выписывать, а может и уголовную ответственность

https://ria.ru/20181211/1547790295.html

#фининдустриярф #закон

Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за фальсификацию финансовых документов.

В настоящее время за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций предусмотрен штраф в размере от 0,3 до 1 миллиона рублей, а также возможно лишение свободы на срок до четырех лет. При этом не предусмотрена ответственность за фальсификацию таких документов, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, что, как отмечалось, не соответствует правоприменительной практике.

Законопроект увеличивает минимальный штраф с 0,3 до 0,5 миллиона рублей, а в случае совершения преступления по предварительному сговору или организованной группой штраф составит от 3 до 5 миллионов рублей, либо возможно лишение свободы на срок от трех до семи лет.ъ

а что вы хотели, такие тренды — стране деньги нужны, надо помогать. отнеситесь с пониманием. Ваш Владимир

P.S. у физиков это может быть так. перевел в банк деньги какие-то или захотел снять, или же валюту решил купить — доказывай легальность денег и всех своих накоплений за долгие годы. и тут начинается — либо 3ндфл, 2ндфл, либо договора дарения, продажи-покупки недвижки или авто того же. а там уже проверки по стоимости сделок (завысил или нет, заплатил ли налоги), не был ли ваш договор фиктивным и т п. широкое поле для деятельности. банкиры запросто могут начать кошмарить физиков и, например, как сейчас кошмарят юриков (пример тинькова), будут «решать» вопрос и закрывать глаза на «нарушения» за 10-15 процентов от суммы, или же сразу буду сдавать клиентов налоговой, росфинмониторингу и прочим инстанциям