Магнит: Повестка дня заседания совета директоров на 23 марта 2018 года

20.03.2018 17:57 
ПАО «Магнит»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
2. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
4. Утверждение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит».
6. О рассмотрении отчёта об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2017 год.
7. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт».
8. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер».
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Uks5eG0uZ0qgcZM0PKLgcA-B-B