Трейдер из Филадельфии использовал Биткоин, чтобы скрыть незаконный доход

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила дей-трейдера из Филадельфии в использовании Биткоина для сокрытия незаконно полученных доходов, пишет Coindesk.

Трейдер Джозеф Уиллнер обвиняется в использовании первой криптовалюты для сокрытия незаконно полученных доходов.

По утверждению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Уиллнер незаконным способом получил в пользование свыше 100 брокерских счетов и использовал их для того, чтобы искусственным образом поднимать цены акций, извлекая выгоду во время торгов.

Для того, чтобы скрыть преступную деятельность, мужчина воспользовался биржей, через которую переводил доллары в Биткоины.

После этого трейдер переводил Биткоины еще одному участнику мошеннической схемы. Таким образом аферисты смогли заработать порядка 700 тысяч долларов.

Расследование данного преступления продолжается.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

биткоин bitcoin криптовалюта btc блокчейн blockchain США трейдер

Pro Bitcoin

Москва

15 880

с 2 октября 2017

7 Комментариев

Александр Мировой
01 ноября 2017, 15:40
красава это не шувалов супертрейдер и его жена
+1
Andrej07
01 ноября 2017, 16:11
Такому уму надо в России жить, может даже когда-нибудь памятник воздвигли бы
-1
- Petr S
  01 ноября 2017, 19:07
  Andrej07, а ты вчитайся внимательней — написана какая-то чушь. Чтобы купить битки ему все равно пришлось выводить доллары от брокера — так какая разница что он тогда на них купил — биткойны, алмазы или золотые слитки? ах да, хай поднять на битки — что их не так легко отслеживать как алмазы? ну это проблемы не битка, а тоталитарной системы слежки
  0
  - Andrej07
    01 ноября 2017, 19:36
    Petr S, а если его брокер может доллары перевести на биржу биткоинов? на счет то доллары не упали
    0
Jame Bonds
01 ноября 2017, 16:40
незаконным способом получил в пользование свыше 100 брокерских счетов
...

переводил доллары в Биткоины.

мне одному кажется, что связи здесь нет?
+3
- Petr S
  01 ноября 2017, 19:08
  Jame Bonds, писал явно какой-то лошара, ничего не понимающий ни в трейдинге, ни в битке. НО которому была задана задача набросить гавно на вентилятор
  +1
Dmitry 500% Sheptalin
01 ноября 2017, 20:50
идиотская статья
+1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: Линия тренда протягивает покупателям руку помощи?

Европейская валюта протестировала недельную линию восходящего тренда (проведенную через минимумы 03.02.2025 и 31.03.2026) и уровень поддержки 1.1575, параллельно пробуя закрыть текущий день...

Tickmill

21:24

Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений

Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс: 🔹...

Норникель

14:42

Совкомбанк начал покрытие акций ДОМ.PФ

Совкомбанк приступил к аналитическому покрытию акций ДОМ.PФ с рекомендацией — ПОКУПАТЬ и включением акций в топ-пик в финансовом секторе Главное, что отмечают аналитики Совкомбанка: 🔵У...

ДОМ.РФ

17:18

ИИ уничтожит российский software бизнес?

первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как...