Уланов Валерий
Уланов Валерий личный блог
11 октября 2017, 13:44

Копипаст. Подробности манипуляций трейдера "Ак Барса" на Мосбирже

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях прокомментировал подробности противоправной деятельности бывшего трейдера банка «Ак Барс» Люлинского.

Люлинский манипулировал акциями «Газпрома», «Новатэка», МТС, Газпромнефти, Акрона, ВТБ, Интер РАО и других компаний. Все акции были высоколиквидными. В ЦБ оценили его доход от подобных операций в 77 млн руб.

«Люлинский Артём Хаимович, являясь сотрудником «Ак Барс» банк и уполномоченным лицом ИК «Ак Барс финанс», действующего в рамках договора доверительного управления имуществом данной кредитной организации, одновременно совершал сделки по счётам указанных обществ и по своему личному брокерскому счету, открытом в одном из крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг», — сообщили в ЦБ.

Люлинский открывал позицию на покупку или необеспеченную продажу бумаг, а через некоторое время выставлял заявку со скрытым объёмом на закрытие такой позиции по выгодной ему цене. «Затем Люлинский А. Х. от имени кредитной организации или ее доверительного управляющего начинал заключать сделки с этими же ценными бумагами в направлении, обеспечивающем благоприятный для себя ценовой уровень. При этом заявки Люблинского А. Х. в большинстве случаев практически полностью удовлетворялись заявками, которые он подавал от имени ПАО «Ак Барс» банк или АО «ИК Ак Барс финанс». Таким образом, Люлинский А. Х. имел возможность в течение нескольких минут покупать и продавать ценные бумаги, фиксируя положительную разницу на собственном брокерском счете», — поясняет регулятор.

Всего было выявлено 494 торговых дня, в течение которых Люлинский осуществлял подобные сделки. В рамках одного дня поводилось от одной до пяти операций.

«В результате каждой операции, которая была совершена по данной схеме, он получал прибыль в несколько сот тысяч рублей в итоге. Всего им было осуществлено 494 таких операции на протяжении с 2011 по 2016 год с разными ценными бумагами, ликвидными ценными бумагами», — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

Подавляющее большинство сделок принесли Люлинскому прибыль.

«Из этих почти 500 дней 477 дней были с положительным финансовым результатом. То есть практически всегда он получал прибыль. В 17 случаях он не получал прибыль, а получал либо нулевой, либо отрицательный результат. Это было связано с движением цены в конкретный момент времени», — пояснил Лях.

Доход Люлинского оценивается в целом в 77 млн руб. По словам Ляха, ущерб, нанесённый группе компаний «Ак Барс», может быть в 2-3 раза больше.

«Порядка 77 млн руб. полученного Люлинским финансового результата, чуть более 77 млн руб. Это не значит, что на 77 млн руб. он нанёс ущерб. То есть мы, говоря сейчас о прибыли Люлинского не говорим о том ущербе, который понос его работодатель. То есть для того, чтобы проломить рынок через стакан, куда он выставляй собранный им пакет, ему нужно было потратить больше денег и больше ресурсов, чем он получал прибыль. То есть по пути он удовлетворял заявки независимых участников рынка, на что тратились деньги его работодателя», — добавил Валерий Лях.

Люлинский выводил деньги через четыре банка, при этом единоразово суммы были, в среднем, около 300 тыс. руб. Лях добавил, что полученный доход Люлинский тратил на собственные нужны — в частности, вносил средства в капитал принадлежащих ему компаний.

Его действия были квалифицированы как манипулирование рынком ценных бумаг.

«Это является уголовно наказуемым деянием. И доход, который получил Люлинский, является особо крупным в соответствие с квалификацией. Банком России направляют материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», — подвёл итог Лях.

Ранее Люлинский был уличен в манипулировании акциями НКНХ.

Источники
www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/
www.cbr.ru/press/PR/?file=11072017_153001sbrfr2017-07-11t15_21_51.htm
rns.online/finance/TSB-viyavil-fakti-mnogoletnego-manipulirovaniya-rinkom-tsennih-bumag-Gazproma-MTS-VTB-i-drugih-kompanii-2017-10-11/

28 Комментариев
  • TheOLD
    11 октября 2017, 13:54
    И всего-то 77 лямов? СЛАБАК! )))
    • самара
      11 октября 2017, 14:11
      TheOLD, по моему до хрена
  • Spook
    11 октября 2017, 14:01
    абзац а открыть депо на чужое имя мозгов не хватило 3-5 счетов на подставных и не было бы проблем, даун че тут скажешь)
    • самара
      11 октября 2017, 14:12
      Spook, тогда это организованная преступная группа, а там сроки больше
      • Spook
        11 октября 2017, 14:26
        lastsynth, еще доказать нужно группу) а это нереально и потом оформи на бомжа или студента на месяц через месяц забудь)
    • oSLe
      11 октября 2017, 14:15
      Spook, так и есть) это я про то, что он дЭбил
  • MadQuant
    11 октября 2017, 14:13
    Ну так что, санкции за увод 77 млн. руб. будут — штраф 10 тыр., условный срок + легкий испуг?
    • dagh
      11 октября 2017, 14:22
      MadQuant, +смягчающие — отец 1х,2х,3х детей, мама больной, папа больной, бабушка больной, имущества нет, жизнь на съемной квартире.
    • Марэк
      11 октября 2017, 14:32
      Статья 185.3. Манипулирование рынком
      [Уголовный кодекс] [Глава 22] [Статья 185.3]

      1. Манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере, -

      — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет,
      — либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
      — либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

      2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере, -

      — наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет,
      — либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
      — либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

      Примечания. 1. Крупным ущербом, излишним доходом, убытками в крупном размере в настоящей статье признаются ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере — пятнадцать миллионов рублей.

      2. Излишним доходом в настоящей статье признается доход, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей статьей.

      3. Избежанием убытков в настоящей статье и статье 185.6 настоящего Кодекса признаются убытки, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
      www.zakonrf.info/uk/185.3/
      • MadQuant
        11 октября 2017, 15:11
        Марэк, о, ну то есть за кражу 77 лямов чувачок должен все-таки государству лям откатить — и свободен (я думаю, с ментами и судом-то он договороится). Ну нормально, чо. Пойду искать работу трейдером в каком-нибудь банке
        • Марэк
          11 октября 2017, 15:21
          MadQuant, Вероятнее всего из-за 77 млн руб. ему придется чалится на зоне 3-5 лет.
          • MadQuant
            11 октября 2017, 15:24
            Марэк, ага, у нас уже два свинорыла (Сердюков и как там его шлюшку звали?) чалились на зоне за многомиллиардные (!) хищения. Будет он чалиться с 77 млн., держите карман шире. Судьи и менты-то тоже не откажутся от части этой суммы =)
            • Марэк
              11 октября 2017, 18:15
              MadQuant, ты сначала посмотри в инете чей зять Сердюков и, что двоюродная сестра Васильевой супруга Д.Медведева. Вот поэтому они и не пошли на зону. 
              А кто такой трейдер ак барс банка ))) Прямая дорога манипулятору укравшему у ак барс банка 77 млн руб зону топтать.
  • Oleg Only Algo
    11 октября 2017, 14:23
    Ну так со сбером у брок контор, фондов вообще «договор » наверно есть. Раз такие выстрелы периодически выдаёт. Во где бапки 
  • Буратин
    11 октября 2017, 14:27
    Такие сделки трудно отследить, скорее всего его кто-то сдал из своих
    • Oleg Only Algo
      11 октября 2017, 14:32
      Буратин, конечно, заложила жена -любовница наверно
    • самара
      11 октября 2017, 14:40
      Буратин, у брокера ж были данные, откуда он. Регулярные положительные сделки уже подозрительно. Странно что СБ брокера долго тянула, может делился там с кем то
      • Буратин
        11 октября 2017, 14:44
        lastsynth, Если брокер не кухня, ему наплевать на прибыль клиента
        • самара
          11 октября 2017, 14:47
          Буратин, большие суммы всегда под контролем, а он для рядового управляющего банка выводил много
  • Дмитрий Л
    11 октября 2017, 14:29
    Пацан зарабатывал, зарабатывал, зарабатывал, шёл к успеху и тут бац… устал с помощью «регулятора».
    Напомнил сюжет фильма Аутсайдер (кстати по реальным событиям), но там суммы были намного больше.
  • Oleg Only Algo
    11 октября 2017, 14:30
     А я то думаю как же Татарин с Тарасовым побеждает в ЛЧИ, вононо как, договаривается с трейдером( нач отделом, чтобы разные трейдеры учавствовали в транзакциях), приз и профит, в том числе с курсов пополам. Для управляющей компании не факт, что в минус, пересидят, а ГУРу своё дело сделали!
    • nk1
      11 октября 2017, 14:50
      Oleg Only Algo, да похоже так и путь к  N миллионам проходят свой )
    • Носорог
      12 октября 2017, 00:31
      Oleg Only Algo,  уважаемый, вам не кажется, что оскорблять людей не имея ни малейших на то доказательств — признак не очень большого ума? А если он есть — погуглите хотя бы стратегии Татарина, может что дельное увидите. Все больше пользы, чем языки как бабки на скамейке чесать…
      • Oleg Only Algo
        12 октября 2017, 00:43
        Носорог, ГуглИ сам себя.
  • Nicker
    11 октября 2017, 14:45
    не мог остановится, взял бы 1 млн$ и уехал бы за лучшей жизнью )
  • Long
    11 октября 2017, 14:57
    Интересно, что не все сделки прибыльные. Иногда косячил.
  • Алекс Пушкин
    11 октября 2017, 22:49
    вот фэбосы за ним долго охотились поди) подстерегали ещё хлеще любого кукловода!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн