Продолжение истории с проблемным выводом 140к USD из Exante. Будьте осторожны.
Как я и ожидал, у истории есть свое продолжение.
Изначально было понятно, что брокер Exante не желает отдавать мои деньги так просто.
Первую тему я попросил стереть, но зря спешил.
История следующая:
Слетал в Чехию, открыл счет для вывода средств. Сделал нотариальную копию подписи на платежке, как меня и просили сделать для идентификации.
Брокер дал добро, отправил первые 10 тысяч. Деньги пришли.
Но тут же мой счет опять холдят (130к долл). И требуют на этот раз прислать им оригинал платежки прихода средств на банк счет, а также пройти видеочат для идентификации моего паспорта. Якобы адрес в банке( открытом мной ) другой указан. И гражданство не Литвы а Латвии.
Вообщем, очередная причина найдена, ведь для платежки мне придется лететь опять в Чехию с другого конца света.
Причем сам торговый счет работает на ура.
Как говорится, торгуй, но средства твои мы тебе так просто не отдадим.
Немного зол и устал от этого. Уверен что после процедур они найдут и 3ю, и 4ю и 5ю причину отказать выводить средства.
Если есть советы, как юридически можно решить эту проблему, был бы признателен.
А тем кто не читал первую часть, копирую ее ниже:
=================
1 часть:
Всем доброго дня!
Хотел бы описать свою проблему с данным брокером. Надеюсь это поможет мне получить доступ к моим деньгам на счете ( без малого 145к долл).
Зарегистрировался у них в 2016м году, так как понравилось плечо 1к5. Торговал и довольно успешно. Все было ОК. Но на любой вывод даже 20к долларов начиналась тянучка. Менеджер выводил после множества вопросов. Вообщем совсем не так как в каком нибудь Saxobank.
В начале 2017го кто то ломанул мой компютер и хотел получить доступ к деньгам. Присылал левые данные паспорта с левого емейла. Попытка вообщем так себе. После чего доступ к выводу средств был заблокирован.
И вот тут начались проблемы :) Мне предложили прийти в офис в Риге, чтобы разблокировать средства. Я отказался. Ведь с налоговой не особо дружен и светиться желания нет.
Сошлись на том, что открою новый банковский счет ( старый в целях безопасности закрыл и заблокировал ) и буду продолжать торговлю, чем докажу что я — это я. С того момента, поверив на слово менеджеру, заработал еще 16 000 долларов.
Счет открыл, торговлей подтвердил свою личность. Ведь не стал бы мошенник торговать в плюс 16к долларов :)) НО! При попытке вывода всего 10к узнаю, что и этого теперь не достаточно. Надо приходить к ним лично, либо делать нотариальную копию.
Поэтому на всякий случай выложил свою историю сюда. Может быть общественная огласка поможет мне получить таки свои средства обратно. А так конечно же предоставлю им нотариальный документ. Выбора похоже нет.
Нужно нанимать юриста, который должен внимательно изучить договор с брокером. Но скорей всего договор у них составлен не в пользу клиента, естественно, поэтому зацепиться будет нелегко. Тем более, что как я понял, там еще накладывается вопрос с налоговой.
На мой взгляд, это не самые запредельные требования. Я бы рекомендовал их пройти, но при этом сначала договориться с ними (лучше в письменном виде), что помимо этого ничего требоваться не будет.
Если они требуют идентификации личности, боюсь, что адвокат вам не поможет, потому что это законное требование в их позиции.
Вас так напрягает именно налоговый вопрос или что-то еще? Разве Exante является налоговым агентом?
Ключевая фраза. Действия брокера вполне логичны после такого.
Где логика? ))
Вы действительно указали неверные данные?
Если эти данные неверны, то любой приличный брокер заблокирует. Удивительно, что после такого они просто требуют по видеочату паспорт верифицировать.
Особенно, учитывая предыдущие попытки злоумышленника подменить Ваши данные
trader_95, Данные верные. Я пока не понял в чем дело. Жду обьяснений.
Там же улица указана и адрес. У нотариуса любой адрес можно было указать. Это вообще не принципиально.
Брокер решил, судя по всему, если платежка пришла, то банк верифицирует, и поэтому будет на руках оригинал платежки.
Сьезди туда сделай то. Далее нет, не пойдет. Давай еще то и то.
Потом по видеочату скажут, что загар другой. Или глаз косит .
Это банально унизительно.
Посмотрим что мой юрист скажет на этот беспредел.
Требование подтвердить личность стандартно и ожидаемо, учитывая вашу историю с похищением личных данных. К сожалению, вы по-прежнему избегаете личного контакта даже по телефону и видеочату, предпочитая общаться с нами удалённо, через смарт-лаб и электронную почту.
Вы совершенно правы в том, что до тех пор, пока вы не подтвердите свою личность одним из способов, который требуется по нашим стандартам безопасности, каждая финансовая операция будет сопровождаться дополнительными требованиями.
Здравствуйте Денис, Да, средства Вам отправили. Скоро должны их получить.Вывод был оформлен на основании заверенной формы.
То есть например от амп к нинзяброкеру можно сделать такой перевод или от ib к openecry.
экзанте вне этой возможности. Они не регулируются американцами.
А учитывая, что котировки к платным котирам от бирж у них бесплатные, то вообще не ясно как и что.
ФАКТ.
А что за ОХ ?
Если получится — с меня почтой бутылка 18летнего горячительного.
Но его советы бесполезны в вашей ситуации с экзанте.