23 мая 2017, 11:12
Решения совета директоров Ленэнерго
Я думаю уже многие успели прочитать, и не все до конца поняли зачем СД вообще собирался и что за странную повестку дня они рассматривали:
ПАО «Ленэнерго»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 2016 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. По итогам реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» в 2016 году, а также с учетом стабилизации финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», снять с контроля поручение по пункту 3 решения Совета директоров Общества от 06.06.2016 по вопросу № 8 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» (протокол от 08.06.2016 № 55).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечивать ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации незавершенных мероприятий Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за отчетный период.
«ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Янкина М.М.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сниккарс П.Н.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
2. Об утверждении Плана мероприятий на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить План мероприятий ПАО «Ленэнерго» на 2017 год
по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р), необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в топ-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
«ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
3. О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в дочерних Обществах в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и дочерних обществ ПАО «Ленэнерго».
3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 01.03.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 06.03.2013 №23) с даты принятия настоящего решения.
«ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №36 от 22.05.2017.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников
3.2. Дата «22» мая 2017 г.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LsI-CZQ2m8kyxsDH6W0L80Q-B-B
Мое мнение, раз они сразу не раскрыли информацию о дивидендах, которая, безусловно, положительно сказалась бы на котировках акций, то дивидендов в 16% (8,1р.) в этом году не будет. Какие они дадут? Скоро увидим, но заработать на этом можно с таким же успехом что и в казино. Я половину продал. Всем успехов.
ПАО «Ленэнерго»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 2016 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» за 2016 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. По итогам реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» в 2016 году, а также с учетом стабилизации финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», снять с контроля поручение по пункту 3 решения Совета директоров Общества от 06.06.2016 по вопросу № 8 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» (протокол от 08.06.2016 № 55).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечивать ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации незавершенных мероприятий Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за отчетный период.
«ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Янкина М.М.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сниккарс П.Н.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
2. Об утверждении Плана мероприятий на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить План мероприятий ПАО «Ленэнерго» на 2017 год
по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р), необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в топ-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
«ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
3. О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в дочерних Обществах в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и дочерних обществ ПАО «Ленэнерго».
3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 01.03.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 06.03.2013 №23) с даты принятия настоящего решения.
«ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бондарчук А.С., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №36 от 22.05.2017.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников
3.2. Дата «22» мая 2017 г.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LsI-CZQ2m8kyxsDH6W0L80Q-B-B
Мое мнение, раз они сразу не раскрыли информацию о дивидендах, которая, безусловно, положительно сказалась бы на котировках акций, то дивидендов в 16% (8,1р.) в этом году не будет. Какие они дадут? Скоро увидим, но заработать на этом можно с таким же успехом что и в казино. Я половину продал. Всем успехов.
Читайте на SMART-LAB:
Геополитика и рубль: как это повлияет на ваши инвестиции?
Цены на нефть могут удвоиться? Какие геополитические сценарии стоит предусмотреть заранее? Как все это отразится на российском рынке? Провели блиц по корпоративным новостям: обсудили дивиденды...
10:37
Почему прозрачность бизнеса важна для публичной компании
📊 Публичный статус компании — это не только доступ к капиталу, но и обязательство регулярно раскрывать информацию о своей деятельности. Прозрачность становится частью операционной модели, а...
10:01
Портфель с ежемесячными поступлениями. Март 2026
В сентябре прошлого года мы сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми условиями....
10:25
11:11
Heinrich von Baur, И Ведомости тоже.
Они опубликовали «статью» от Сбера, что якобы правительство планирует увеличить НДПИ на золотодобытчиков
И все акции «золотые» полетели резко вниз.
При...
Пошла родимая в ту сторону! надолго ли?
опять пошла «реклама»… рост и падение и… снова рост — это только спекуляции и ничего больше. все что «там» — «нужно» — это все без нас порешают.
11:10
Сергей Хорошавин, тут надо считать в процентах, а не в бумажках рублевых. Иначе смысле нету) плюс средная цена всех этих акций. Если человек брал акцию по 500 рублей когда-то это один вопрос, а есл...
11:10
Xpyct Hanofumichi, да похоже, в пятницу с 15:25 до 16:50 был завершающий перелив, после которого пошли выше. Так что, для снижения у больших пока нет идей. А сейчас целью, предположительно, являетс...
Олег Дубинский, и правильно сделал. Я еще в субботу фьючи ГП зашортил. Сейчас руки чешутся забрать прибыль. Половину, наверное, скоро закрою.
petra66, я ждала 24, а тут даже интереснее )
Bulat Khay, ты хочешь резать убытки на дне? Акция стоит как в 2010 году. Думаешь завтра люди перестанут ходить в магазин за продуктами? Этот отчет для лохов совсем тупых. Даже не потрудились цифру ...
Власти готовятся к введению обязательной регистрации частных и кикшеринговых электросамокатов — Ъ Росстандарт утвердил ГОСТ на номера для электросамокатов. Новые номера будут обязательными после запус...
Отчет КЗОС за 2025 год – инвестиционный цикл набирает обороты
Казаньоргсинтез опубликовала отчетность за 2025 год, где в цифрах довольно четко видно, что компания находится в переходной фазе – межд...
результаты в течении 3 дней
ждемс
forum.mfd.ru/forum/thread/?id=63912&scrollTo=12292656#12292656
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017
Наше должно датироваться 22 мая.