Налоговая считает торговые счет банковскими

Пришло ко мне письмо с налоговой, о том, дескать а почему вы за 2015 года не подали отчет о движении своего счет открытого в Saxo bank. Не скажу, что это было неожиданностью, так как я по этому поводу вначале года вступил в переписку с Минфином, а потом и с ФНС РФ. Первые отписали письмо в ФНС, а налгововая тупо соскочила на тему того, что они не будут разъяснять, является ли для них торговый счет открытый физлицом у брокера банковским. А началось все с того, что при переводе денег на счет, тетя Мотя, одного нашего «колхозного банка» потребовала уведомление с налоговой об открытии банковского счета за рубежом. Вопрос, что сейчас делать? Уведомить, о том что банковский счет не открывался? И уведомление ошибочно было сделано?

Denis Shteinberg

Magadan city

1 273

с 28 ноября 2013

23 Комментария

Сергей
16 октября 2016, 04:52
Вы интересный человек! Вам письмо пришло и вы тут же на форум скорее, думаете сейчас вам посоветуют что-то, осудят прилюдно всю рашку итд.
Вы что-то делаете, а законов наших не уважаете! А вот Тётя-Мотя молодец, всё правильно, по закону сделала!
Наши банки от других отличаются тем, что сами информируют «компетентные органы» о подозрительных сделках и поступлениях, т.к. они видят источник денег.
Вы же открылись в чужом, вражеском банке, и если скажем через месяц Вам крупно повезет и какая-то неправительственная некоммерческая организация содействия экспансии заподной демократии перечислит пару лямов зелени на ваш счётик, компетентные органы об этом узнать не смогут. Понимаете о чем это я? Сотня-другая таких физиков, сотня-другая лямов и вот уже ты с командой товарищей раздаёшь людям по тысяче рублей «просто так», чтобы они пришли на митинг и стали механизмом очередной цветной революции (как на Украине, в Сирии итд.)
-1
- margin
  16 октября 2016, 10:54
  Сергей, что за бред?! По закону гражданин, открывший счет в банке за рубежом обязан информировать налоговую об этом. У автора счет открыт в зарубежном банке и он пользуется брокерскими услугами этого банка? Да! Значит он должен исполнять закон: уведомить налоговую и подавать информацию о движении средств по счету.
  Прежде чем открывать счет, надо думать.
  +3
  - Leo
    17 октября 2016, 03:01
    margin, SaxoBank — не банк (как бы странно это не звучало), у меня даже бумажка есть от российского представительства, что «не обладает признаками банковского счёта». Налоговую не уведомлял, деньги переводил без проблем
    
    UPD. Вот и фрагмент письма
    
    0
- ks62
  16 октября 2016, 11:11
  Сергей, Вы же открылись в чужом, вражеском банке-Ну надо же, как у Вас в голове все сложно.Оглянитесь кругом.Те кто держали и держат в" вражеских банках", чувствуют себя лучше.Что касается «заподной демократии», у каждого свой путь.
  
  +1
Андрей М
16 октября 2016, 10:29
Автор, у нормального американского КЛИРИНГА, счет РЕАЛЬНО торговый и в назначении платежа это видно, что перевод идет в другую в компании, а не банк

BMO Harris Bank N/A
ABA# 071000288
Swift Code HATRUS44XXX

Адрес банка получателя: 111 W. Monroe Street
Chicago, IL 60603

Получатель: Dorman Trading, LLC
Адрес получателя: 141 W Jackson Blvd,
Chicago, IL 60604

Номер счета получателя: xxxxxx

Для дальнейшего помещения на сегрегированный счет:
xxxxxxxx

как-то так.
0
- Dim
  16 октября 2016, 10:39
  Андрей М, не лизинга а клиринга
  +3
  - Андрей М
    16 октября 2016, 12:17
    dmitriy, да перепутал с утра :-)
    0
- margin
  16 октября 2016, 11:00
  Андрей М, вы в курсе, что люди хотят торговать не только фьючерсы? Прежде чем писать, проверьте себя на знания дефиниций слов «лизинг» и «клиринг». Сегрегированные счета не всегда могут гарантировать сохранность: есть временной разрыв в подаче данных по сегрегированию.
  0
  - Андрей М
    16 октября 2016, 12:22
    margin, Вы в курсе, что торговля опционами и акциями, также идет через КЛИРИНГ? Насчет разрыв подаче данных, о каких данных идет речь: биржевых или торгового счета?
    0
Андрей М
16 октября 2016, 10:31
Сейчас выход один, вывести все назад и открываться в настоящем клиринге, список есть на сайте CME
0
- Альберт
  17 октября 2016, 08:20
  Андрей М, здесь?
  www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html
  0
boxing
16 октября 2016, 10:42
когда переводишь деньги на счет иностранного юрлица(к примеру IB) никаких справок не требуют. Может слово bank смущает налоговую
0
Толстый тролль
16 октября 2016, 10:57
торговый счет банковским не является, вопрос как в вашем случае доказать это гениям из налоговой. Как вариант получите из Saxo бумагу с указанием типа счета и потом развлекайтесь с налоговой
+1
- ves2010
  16 октября 2016, 12:29
  Толстый тролль, прикольно будет если налоговая возьмет 13% с оборота по торговому счету ;-)
  0
  - Альберт
    17 октября 2016, 08:21
    ves2010, хорошо если еще и не 18% ндс.
    +1
Denis Shteinberg
18 октября 2016, 13:55
Сегодня в налоговой был) еб%нутые создания!
Инспектор, молоденькая девушка, еще своей тупости стыдится и переводит стрелки на начальника, а та бычит глаза и упирается споря что брокерский счет это тоже самое что банковский.
И вообще для нее оказывается любое зарубежное со словом «счет», это непременно банковский счет. Тупой еще тупее.

Но я спорить пока не стал, в суде над ними буду угарать). Пусть юриста своего отправляют.
0

Читайте на SMART-LAB:

Клиенты рекомендуют Займер 💚

Клиентская лояльность — одна из ключевых метрик для компаний в сфере услуг. В случае банков и МФО высокая лояльность позволяет экономить на привлечении новых заемщиков — а это значительная статья...

МКК "Займер"

04.03.2026

📄 Ресейл Инвест получил право проводить закрытые размещения акций

Банк России согласовал правила инвестиционной платформы Ресейл Инвест. Платформа сможет осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и...

МГКЛ

04.03.2026

Сможет ли ИИ обогнать рынок? Выясняем на «Финам Арене»

Команда Trade API «Финама» запустила проект — « Финам Арена» — в рамках которого исследует возможности нескольких крупных языковых моделей по полностью автономной торговле на биржах...

Финам Брокер

04.03.2026

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...