Скоро 1 июня, банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег!

Информация стара от марта 2016, но возникает вопрос в доказательной базе!
У кого депозиты в рублях/валюте уже подготовили документы?
Касается и вывода средств с брокерского счета для извлечения наличных средств для различных целей!
Или просто закрывать населению депозиты от 300тыс или 500тыс, пока не понятен регламент и сумма?
Интересно мнение ТОПовых работников банка!
Вот три статьи, дернуло меня читать!

bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/?bkruberez28031605

www.mk.ru/economics/2016/03/30/bankam-razreshili-ne-otdavat-dengi-klientov-esli-neponyaten-ikh-istochnik.html

www.mk.ru/economics/2016/03/31/k-chemu-privedet-razreshenie-bankam-ne-otdavat-klientam-podozritelnye-dengi.html

Вот так бывает, когда читаешь всякую.........., берегите себя от СМИ!
Спасибо kuBiker за ссылку!
ЦБ опроверг информацию о том, что банки смогут с 1 июля не возвращать клиентам деньги

Подробнее на ТАСС:
tass.ru/ekonomika/3168223

Всем отличных выходных!

банки Депозиты

Владимир Ш

Вологда

337

13 232

с 7 февраля 2014

75 Комментариев

Михаил Васин
13 мая 2016, 17:39
Биткоины где вы развивайтесь быстрее.
Достало уже с налом работать.
+4
sergio
13 мая 2016, 17:48
если бабки легальные, то можно не париться. Всегда есть и 2ндфл и 3ндфл. Журналюги страху нагоняют.

+1
Майор Эрик Т. Картман Белый
13 мая 2016, 18:08
Не раскачивайте охинеей
0
Pobeditel
13 мая 2016, 18:08
ну все делаем бизнес на ндфлках теперь… кто в деревню за номинальными поедет?))) по три деревни возьмем директоров и вперде зимой точно без хлеба с черной икрой не останемся))) в стране где зп в черную платятся такое регулирование это полная жесть… чемодан… вокзал… Европа… пока не поздно)
+3

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...