10 мая 2016, 15:18

В Лондоне арестован российский брокер, который отмывал бабло

В Лондоне арестован российский брокер (43 года), который работал в глобальной финансовой компании. Имя его не раскрывается. Имя компании тоже. Задержали его ещё в марте, а сейчас выпустили под залог до июля. На бирже ICE заблокированы 5 подозрительных счетов на $22 млн, которые связан с российской нефтяной компанией, швейцарской инвесткомпнией, офшором с BVI и еще одной компанией из России.
Полиция подозревает отмыв бабла через рынок деривативов.

Оригинал статьи:
http://www.thetimes.co.uk/article/russian-arrested-over-city-money-laundering-hcbxmr0vf

брокеры

редактор Лиза

Москва

10 198

с 21 февраля 2014

6 Комментариев

Отарик Квант
10 мая 2016, 15:56
отмывать баблос
+1
Виктор Иванов
10 мая 2016, 16:11
Ай-яй-яй… Какой нехороший дядечка… :-) :-) :-)
+1
Growex
10 мая 2016, 19:23
Бриты в последнее время гонят знатно. Надеюсь завтра в утренней Таймс напишут как в Мухосранском районе корова в поле пёрнула. Вот шума то будет.
0
krizis
11 мая 2016, 08:49
Российского брокера, арестованного в Лондоне по подозрению в отмывании денег, зовут Дмитрий Недзвецкий (Dzimitry Niadzvetski), работал он на лондонское отделение международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland, чья штаб-квартира находится в США.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/11/05/2016/573290a59a7947097aed102b?from=newsfeed
0

Читайте на SMART-LAB:

Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за март 2026 года

Подводим операционные итоги марта и первого квартала 2026 года. ✈️ В марте Группа «Аэрофлот» перевезла 4,1 млн пассажиров (+0,1% к прошлому году). ✈️ Несмотря на приостановку полетов в ОАЭ на...

Aeroflot

12:03

Мировое страхование: итоги 2025 года

В рамках нашего проекта RENI Analytica подготовили небольшой отчет по мировому страхованию, в котором мы описали финансовые результаты за 2025 год крупнейших страховых компаний (Allianz,...

Ренессанс страхование

11:35

«Интер РАО» и экспорт электроэнергии: есть ли рост?

Как юань теряет ликвидность? И если будущее валют так сложно спрогнозировать, то что можно сказать о криптоактивах? Разобрали экспорт электроэнергии и перспективы «Интер РАО», обсудили слухи о...