10 мая 2016, 15:18

В Лондоне арестован российский брокер, который отмывал бабло

В Лондоне арестован российский брокер (43 года), который работал в глобальной финансовой компании. Имя его не раскрывается. Имя компании тоже. Задержали его ещё в марте, а сейчас выпустили под залог до июля. На бирже ICE заблокированы 5 подозрительных счетов на $22 млн, которые связан с российской нефтяной компанией, швейцарской инвесткомпнией, офшором с BVI и еще одной компанией из России.
Полиция подозревает отмыв бабла через рынок деривативов.

Оригинал статьи:
http://www.thetimes.co.uk/article/russian-arrested-over-city-money-laundering-hcbxmr0vf

брокеры

редактор Лиза

Москва

10 198

с 21 февраля 2014

6 Комментариев

Отарик Квант
10 мая 2016, 15:56
отмывать баблос
+1
Виктор Иванов
10 мая 2016, 16:11
Ай-яй-яй… Какой нехороший дядечка… :-) :-) :-)
+1
Growex
10 мая 2016, 19:23
Бриты в последнее время гонят знатно. Надеюсь завтра в утренней Таймс напишут как в Мухосранском районе корова в поле пёрнула. Вот шума то будет.
0
krizis
11 мая 2016, 08:49
Российского брокера, арестованного в Лондоне по подозрению в отмывании денег, зовут Дмитрий Недзвецкий (Dzimitry Niadzvetski), работал он на лондонское отделение международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland, чья штаб-квартира находится в США.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/11/05/2016/573290a59a7947097aed102b?from=newsfeed
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Балтийский лизинг» подтвердил ruАA-, ООО «ЭнергоТехСервис» подтвердил ruBBB+, ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» повысил A(RU))

🟢ООО «Балтийский лизинг» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruАA-. ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает...

Иволга Капитал

09:38

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за январь — более 108 млн ₽

✨ В январе ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами. На купонные выплаты направлено свыше 108 млн рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим выпускам:...

МГКЛ

30.01.2026

Корпоративное кредитование показало первые признаки охлаждения

По данным Банка России, объемы корпоративного кредитования в декабре сократились на 0,2% после роста в ноябре, а за весь 2025 год увеличились более чем на 10% в годовом выражении (г/г). Регулятор...

Freedom Finance Global

30.01.2026

Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций

Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я был прав, а где был не прав. Сразу обозначу,...