10 мая 2016, 15:18

В Лондоне арестован российский брокер, который отмывал бабло

В Лондоне арестован российский брокер (43 года), который работал в глобальной финансовой компании. Имя его не раскрывается. Имя компании тоже. Задержали его ещё в марте, а сейчас выпустили под залог до июля. На бирже ICE заблокированы 5 подозрительных счетов на $22 млн, которые связан с российской нефтяной компанией, швейцарской инвесткомпнией, офшором с BVI и еще одной компанией из России.
Полиция подозревает отмыв бабла через рынок деривативов.

Оригинал статьи:
http://www.thetimes.co.uk/article/russian-arrested-over-city-money-laundering-hcbxmr0vf

брокеры

редактор Лиза

Москва

10 195

с 21 февраля 2014

6 Комментариев

Отарик Квант
10 мая 2016, 15:56
отмывать баблос
+1
Виктор Иванов
10 мая 2016, 16:11
Ай-яй-яй… Какой нехороший дядечка… :-) :-) :-)
+1
- Стецура Александр
  10 мая 2016, 16:16
  Виктор Иванов, 22ярда бы отмыл… для России это семечки… шелуха
  0
Growex
10 мая 2016, 19:23
Бриты в последнее время гонят знатно. Надеюсь завтра в утренней Таймс напишут как в Мухосранском районе корова в поле пёрнула. Вот шума то будет.
0
krizis
11 мая 2016, 08:49
Российского брокера, арестованного в Лондоне по подозрению в отмывании денег, зовут Дмитрий Недзвецкий (Dzimitry Niadzvetski), работал он на лондонское отделение международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland, чья штаб-квартира находится в США.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/11/05/2016/573290a59a7947097aed102b?from=newsfeed
0
Пока в тени
11 мая 2016, 17:51
Дима из Мана? ( ныне покойного MF Global)
0