Пруф: Положение Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (не вступило в силу).
Если коротко:
то теперь все кредитные организации должны идентифицировать клиента, который хочет обменять валюту.
См. также: Положение №262-П
Ранее действовала «упрощенка» если сумма не превышала 600 тыс рублей.
Теперь обменники обязаны идентифицировать всех по паспорту.
Ничего страшного в новых мерах ЦБ смартлаб не видит.
Просто придется теперь с собой носить паспорт в обменник.
Это пока еще не валютный контроль по-глазьевски.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
народ по стате больше 15 тыс. редко меняет за раз.
Можно несколько подходов делать.