03 ноября 2015, 09:28

В Москве задержан самый крупный обналичивальщик, который вывел из России $46 млрд

Задержан Александр Григорьев.
Взяли в ресторане «сфера» на Арбате.
Являлся акционером обанкротившихся банков: «Западный», «Донинвест», «Русский Земельный Банк».
Из всех банков были выведены активы, через покупку всякого говна по завышенным ценам.
Следствие утверждает что Григорьев руководил самой крупной в РФ обнальной ОПГ: 500 человек, 60 банков.
За 4 года вывели $46 млрд из РФ, оборот годовой составлял 1 трлн руб.
Чтобы выводить бабки, использовали «молдавскую схему» — фихтивные сделки с зарубежными фирмами.

обнал

редактор Лиза

Москва

10 198

с 21 февраля 2014

22 Комментария

Ivan_KV
03 ноября 2015, 09:33
фигня, под домашним посидит чутка и по амнистии выйдет :)
+9
- Медаль за отвагу
  03 ноября 2015, 09:35
  Ivan_KV, ага, это за мешок картохи дают 5 лет, а за 46 лярдов баксов, ну может полгода условки. Это же буржуйские деньги, а картоха своя родная.
  +6
Серега
03 ноября 2015, 09:34
Задержан) статью хулиганство повесят и отпустят
+3
Rise
03 ноября 2015, 09:45
)))красава!
+2
Александр НеПушкин
03 ноября 2015, 10:04
Молодец! Но это " незаслуженное звание самого крупного". Я знаю людей, которые по сей день этим занимаются с 1991 г, эт 4 года!
+2
- Евгений Черных
  03 ноября 2015, 10:14
  Александр НеПушкин, Скорее всего просто не договорился, поэтомоу и взяли именно его
  +6
S-L is SCKS
03 ноября 2015, 10:08
и где тут обнал? разве обнал и вывод активов — одно и тоже???
+2
- Geist
  03 ноября 2015, 10:35
  shortillo, если по левым схемам, то да, одно и то же.
  0
Forex pf1
03 ноября 2015, 10:21
где такое слово нашел обналичивальщик, обнальщики они все
0
Sergio Fedosoni
03 ноября 2015, 10:24
Арестовали на 2 мес…
+1
xxxxx
03 ноября 2015, 10:25
ну если поставить вопрос-а чьи деньги выводил?
тол либо умрет скоро от инфаркта, либо по схеме васильевой-((
+1
- Александр НеПушкин
  03 ноября 2015, 10:40
  xxxxx, не не так — скорее уже умер и задолго до этого события.
  +2
akuloff
03 ноября 2015, 10:45
А что незаконного в самом обналичивании? Извините, эти громкие заголовки для юридически неграмотных крестьян. Насколько я знаю впаивают обычно незаконную банковскую деятельность (он акционер, а не менеджер — могут и не припаять), или мошенничество (поди докажи). Короче, я сам не юрист, может и ошибаюсь, но сама обналичка неподсудна, там уклонение от налогов или подделка документов.
0
- Александр НеПушкин
  03 ноября 2015, 11:22
  Alexey Kulikov, угон автомобиля тоже в Уголовном Кодексе по другому называется.
  +2
  - akuloff
    03 ноября 2015, 11:30
    Александр НеПушкин, я про то что в зарубежной практике отмыванием наоборот считается зачисление на банковский счет «грязной» налички. В самом обналичивании состава преступления нет. Обналичили — стал «грязный нал»? А на банковском счету он какой был (все в бух. отчетности)?
    0
    - ololosha
      03 ноября 2015, 12:37
      Alexey Kulikov, легализация доходов статья называется. Поменьше фильмов смотрите)
      +1
    - Evgeny ******
      04 ноября 2015, 00:10
      Alexey Kulikov, обналичкой в россии называется вывод денег из конторы путем фиктивных сделок с подставными фирмами… по итогу за эти деньги не платится налог. Т.е. если ООО хочет обналичить деньги официально, то платит вроде 5% налог или хз сколько… а если через мутных ребят то 1-2% как я понимаю…
      0
Александр НеПушкин
03 ноября 2015, 12:44
Основой является ФЗ 105.
+2
- Sergio Fedosoni
  03 ноября 2015, 13:22
  Александр НеПушкин, фз 115 эт во первых...
  А во вторых все это бред полдный, что что утверждает следствие...
  Да была схема по выводу, да, возможно, через нее прошло 46 млрд $ — скорее всего это многократно задублированный оборот свей цепочки вывода....
  т.е. реально вывели в разы меньше....
  Схема франшизированная т.е. корректнее не ОПГ, а ОПС квалифицировать — много участников и много НЕЗАВИСИМЫХ друг от друга Организаторов своей минибанды...
  Вполне вероятно, что Григорьев где-то «мимо проходил» в этой схеме, ЯЗЫКОМ СЛЕДСТВИЯ «Был осведомлен об общем преступном умысле ОПС и использовал ее возможности для собственного обогащения/легализации средств полученных в ходе совершения иных преступлений»
  +2
Sergio Fedosoni
03 ноября 2015, 13:22
Но 46 ярдов притянуто за уши однозначно

+2

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

09:02

Обороты на срочном рынке ➡️ +66% с начала года

Торговая активность наших клиентов на срочном рынке активно росла в 1-м квартале — на 66% с января по март. Более того, март — рекордный месяц по объёму сделок с фьючерсами и опционами...

ВТБ Мои Инвестиции

17.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...