SEC разоблачила группировку хакеров и трейдеров из Украины и России

Ответчики, подозреваемые SEC, совершили мошеннические действия путем взлома серверов трех лент новостей и заработали деньги на пресс-релизах, которые еще не были опубликованы (речь идет о новостных агентствах PRNewswire, Marketwired и Business Wire). Business Wire — подразделение Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета. Ответчики подозреваются в краже материальной непубличной информации, что принесло им 100 млн. долл. США незаконной прибыли.

Два украинских хакера Иван Турчинов и Александр Еременко взломали серверы и путем обмана похитили более 100 тыс. пресс-релизов. 

Хакеры работали с группой торговцев информации в США и за рубежом, которые помогали им продавать ее за фиксированную плату или за процент от незаконных сделок.

Хакер украл пресс-релиз и передал его трейдеру, который совершил сделки. Это дало трейдеру незаконное преимущество по сравнению с другими участниками рынка. 

Трейдеры покупали или продавали акции в зависимости от информации, полученной из украденных пресс-релизов. При этом они работали с нескольких счетов, чтобы скрыть свои действия. Они работали с такими акциями как Panera Bread, Boeing, Oracle, Hewlett-Packard и Caterpillar и др.

Затем, когда пресс-релизы были опубликованы трейдеры пожинали колоссальные прибыли. 

В совокупности, трейдеры незаконно заработали на украденной информации порядка 100 млн. долл. США.

Использование этой схемы торговли продолжалось вплоть до мая 2015 года.

Ответчики этим нарушили законы о рынке ценных бумаг США.

Ответчики:

1. Ответчики — Хакеры

Александр Еременко, 23 года, резидент Украины, проживает в Киеве

Иван Турчинов, 27 лет, резидент Украины, проживает в Киеве

2. Ответчики — Трейдеры

2.1. Группа Дубового

Группа Дубового — сплоченный коллектив из друзей, членов семьи деловых партнеров Аркадия Дубового

Аркадий Дубовой — 50 лет, проживает в США (штат Джорджия)

Игорь Дубовой — 28 лет, сын Аркадия Дубового, проживает в США (штат Джорджия)

Павел Дубовой — 32 года, проживает в Украине и США (штат Джорджия)

Нелли Дубовая — 38 лет, проживает в Одессе, Украина.

Александр Гаркуша — 47 лет, проживает в США (штат Джорджия)

Владислав Халупский  — 44 года, проживает в Бруклине, Киеве и Одессе (Украина)

Из интервью Владислава Халупского сайту allmoldova.com:

«Я не понимал, как на этом можно заработать. Начал читать книги, интересоваться. До 2000 года даже на компьютере не умел работать. Как-то возле дома встретил Александра Герчика, одного из известнейших в СНГ трейдеров. Александр — родом из Одессы, я был знаком с его отцом. Разговорились. Тогда у меня были деньги от продажи акций своей медицинской компании, но я не знал, куда их вложить. Герчик предложил сдать экзамены и заняться трейдингом в компании, в которой работал сам. Помню, он признался, что за последний месяц заработал 400 тысяч долларов. Это были колоссальные деньги! Чтобы заработать 10 тысяч долларов, мне, успешному бизнесмену в США, нужно было самого себя укусить за пятку.

В офисе, где работал Герчик, мне предложили невыгодные условия, а еще нужно было сразу вложить 25 тысяч долларов и сдать экзамен «Series 7». Экзамен подтверждает квалификацию инвестора, необходимую для совершения сделок с корпоративными акциями и облигациями. «Series 7» состоит из 450 вопросов и длится четыре часа. Это один из самых сложных экзаменов в США.

Вообще, в Америке три самые популярные и хорошо оплачиваемые специальности: адвокат, врач и финансист. Чтобы стать врачом, нужно проучиться 8 лет, а потом немало практиковаться. Это очень длинный путь и нужно потратить много денег. Та же история с адвокатурой. А для того, чтобы стать финансистом, нужно всего лишь желание и аналитический склад ума. Я сдал экзамен и стал трейдером. За первый месяц заработал 3,5 тысячи долларов и карьера трейдера пошла в гору».

Виталий Корчевский  — 47 лет, проживает в Пенсильвании (США)

Виталий Корчевский — председатель Объединения ЕХБ славянских церквей Восточного побережья США.  Пастор церкви Brookhaven Slavic Evangelical Baptist Church.

Леонид Момоток — 47 лет, проживает в США

Юридические лица:

APD Developers, LLC (США) (штат Джорджия)

Beratto Group LLC  (Британские Виргинские Острова, ведет деятельность в США)

NTS Capital Fund L.P. (Пенсильвания, США)

Southeastern Holding and Investment Company LLC  (США) (штат Джорджия)

2.2. Ответчики — иностранные трейдеры

Давид Амарян  — 35 лет, проживает в Москве, Российская Федерация

Давид Амарян работал сейлзом в «Тройке Диалог», через некоторое время перешел в компанию БКС. «В БКС он проработал совсем немного. Этот факт трудовой биографии Давид старается не афишировать», — рассказал MarketLab один из его коллег по цеху. Пик карьеры Давида Амарян пришелся на кризисные годы, когда инвестиционный бизнес находился не в лучшей форме. Поэтому он решил основать свой инвестиционный фонд Copperstone Capital, чтобы добиться большего финансового успеха.

Братья Амарян

Ocean Prime Inc. — проп-трейдинговый фонд, зарегистрированный на BVI и имеющий бизнес в Москве.

Intertrade Pacific S.A. (BVI, ведет деятельность в Москве, Россия)

Николай Слепенков — 46 лет, Москва, Россия.

По информации из социальной сети «Вконтакте», Николай Слепенков является бывшим или нынешним работником хедж-фонда Copperstone Capital. В этом фонде, вероятнее всего, он и познакомился с Давидом Амаряном. 

Николай Слепенков

Escada Logistics Ltd.(BVI, Москва, Россия)

Александр Федосеев, 29 лет, Воронеж, Россия

Александр Федосеев, г. Воронеж

Из интервью Александра Федосеева сайту russiansmallbusiness.ru:

«Мне всегда хотелось быть самостоятельным человеком и заниматься своим бизнесом. Математика и теория вероятностей очень пригодились в моей работе, как и заработанные на бирже деньги, которые позволили мне «купить» немного времени для развития собственного дела. Сегодня российский рынок только начинает осваивать технологии рекомендательных систем, а в развитых странах этим стали заниматься еще в начале 90-х. Крупнейшая компания в этой отрасли находится в США и уже имеет капитализацию около 1 млрд. долларов».

Роман Лавлинский, 29 лет, Воронеж, Россия

Александр Федосеев и Роман Лавлинский (слева направо)

Александр Макаров, 32 года, Киев, Украина

Concorde Bermuda Ltd. (хедж-фонд, зарегистрированный на Бермудах и имеющий бизнес в Украине)

Exante Ltd. (хедж-фонд, зарегистрированный на Мальте, имеющий собственный проп-трейдерский счет в ИнтерактивБрокерс)

SEC обвинила мальтийского брокера Exante Ltd. в собственной торговле на основе украденных пресс-релизов

Официальный комментарий представителя Exante Ltd. по поводу обвинений SEC:

«Необоснованные обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам. Exante Limited изучает обвинения, выдвинутые 10 августа в отношении компании в ходе расследования дела Дубового Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания считает выводы Комиссии необоснованными и будет сотрудничать со следствием для скорейшего снятия обвинений с Exante»

Из интервью управляющего партнера Exante Анатолия Князева интернет-порталу MarketLab:

"– Скажите, а вы сами торгуете?

– Я сам не торгую, так как все мое время занято брокерским бизнесом. Брокерская компания Exante также не имеет лицензии на проп-трейдинг, так что мы им не занимаемся. Это важно понимать – что у нас нет конфликта интересов с клиентами. Мы с партнерами торговали до основания брокерской фирмы. И сейчас при общении с клиентами я стараюсь быть в рынке, чтобы понимать, какие стратегии работают, а какие нет. Как меняются тренды в этом направлении.

– У вас был хедж-фонд?

– Да, это было до Exante".

Global Hedge Capital Fund Ltd. (хедж-фонд на Кайманах, ведущий бизнес в Москве)

Memelland Investments Ltd. (хедж-фонд BVI, ведущий бизнес на Кипре)

Guibor S.A. (проп-трейдинговая фирма в Париже, Франция)

Omega 26 Investments Ltd. (проп-трейдинговая фирма, Париж, Франция)

Bering Explorer Fund Ltd. (Багамская компания, ведущая деятельность в России)

Максим Захарченко — резидент России

Андрей Супранонок — 33 года, Киев, Украина

Jaspen Capital Partners, Бермудская компания, ведущая деятельность в Киеве, Украина

Из России обвиняются 6 трейдеров — физических лиц (4 из Москвы и 2 из Воронежа) и 5 юридических лиц, зарегистрированных в офшорах, но ведущих деятельность в Москве.