А были ли запросы к Вам из Финмониторинга, МВД, ФСБ и пр?

Навеяно обсуждением в теме: http://smart-lab.ru/blog/260260.php

Кто работает с западными брокерами. При выводе суммы, большей 600 т.р. были ли какие-то запросы к Вам из контролирующих госструктур?

Полагаю, что если честно заработанные деньги, то проблем быть не должно. Но с другой стороны, сейчас государство опасается всяческого финансирования иностранных агентов, политических партий, НКО и пр. И ведь могут посчитать перевод связанным с чем-то незаконным.

Как честному трейдеру доказать, что это его доход (особенно, если получится заработать много)? С западного брокера не всегда можно/легко получить бумажку официальную с печатями и пр., как правило, все в электронном виде. Ну и потом, какие-то ньансы, отличные от работы брокеров в РФ есть всегда, например, брокер делает вывод средств от имени трейдера, прописывая себя лишь в назначении платежа (отправляешь деньги брокеру, а получаешь как бы от себя) и др.

брокер трейдер

Vladislav

Санкт-Петербург

109

7 924

с 15 февраля 2015

49 Комментариев

margin
12 июня 2015, 16:55
Иностранный агент — это некоммерческая организация (корпорация). Коммерческие организации (корпорации) свободно перемещают капитал, оформляя паспорта сделки.
Частный капитал перемещается без проблем и без ограничений, если это перевод между своими счетами, один из них за рубежом, информация об открытии которого есть в налоговой, или перевод между счетами близких родственников, о чем есть документы.
Перевод на счет, открытый у иностранного брокера, не вызывает вопросов со стороны банка, если он не превышает 600 000 рублей. Если превышает, банк может затребовать документы и основание для перевода. Чтобы не создавать мороки себе и банку, просто не превышайте эквивалента 600 000 за один перевод и не делайте часто платежи с одной и той же суммой раз за разом.

Нет никаких запросов никогда не было.
0
Дмитрий
12 июня 2015, 16:55
Алгоритм следующий.

1. Заводим деньги в IB

2. Торгуем.

3. Получаем прибыль больше 600.000 рублей.

4. Задаем вопрос на этом форуме.

Думаю, до п.3 доберется 2-3% народа. А там уже можно и разобраться с вопросом.

Всегда умиляет, как народ решаеют выведут/не выведут ему прибыль, надо ли с нее платить налоги и т.д.

ПРИБЫЛЬ НАДО СНАЧАЛА ПОЛУЧИТЬ.
-2
- Gens
  12 июня 2015, 17:02
  Дмитрий_Брест, может он на нашем получает, решил просто на иностранную площадку перебраться.да и правильно делает что организовывать все заранее
  +1
- Vladislav
  12 июня 2015, 17:13
  Дмитрий_Брест, тут вопрос затрагивает в том числе стратегию торговли, с которой лучше заранее определиться, чтобы понимать, какие максимальные остатки депо следует держать у брокера, как часто выводить, в каких пределах и пр. пр.
  0
FrBr
12 июня 2015, 17:29
офшор не выход (по крайне мере кипр) там в соучредителях должен быть киприот насколько я помню с долей не менее 50%. Есть риск неожиданно обуявшей жадности
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 27 февраля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

27.02.2026

#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за февраль — 100 млн руб.

В феврале ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед держателями облигаций. Общий объём купонных выплат составил 100 527 500 рублей. 💼 Выплаты произведены по...

МГКЛ

27.02.2026

🧸 Как российский рынок акций проводит День медведя?

27 февраля — Международный день белого медведя. Мы заглянули в историю с момента появления праздника в 2008 году и вот что обнаружили. «Медведи» брали верх по итогам торговой сессии 27...

ВТБ Мои Инвестиции

27.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...