Испанский Banco Madrid объявил банкротство, "отмывал деньги русских и китайцев".

 

Скандал вокруг отмыва денег в налоговом рае Андорра привел к банкротству. Banco Madrid дочерняя компания обвиняемого андорранского дома BPA объявил банкротство. Об этом сообщил в понедельник испанский ЦБ, который последним перенял контроль над Banco Madrid. Клиенты этого специализирующегося на богатых института массово выводили свои деньги на выходных. Причиной всему обвинения в отношении материнской компании Institut Banca Privada D’Andorra (BPA).

По представлению госучреждений США этот банк помогал отмывать деньги криминальным организациям России и Китая.

Испанская прокуратура расследует принимал ли Banco Madrid участие в отмывании денег. Banco Madrid имеет порядка 15000 клиентов, и капитал его до обвинений составлял порядка 6 миллиардов евро. Вклады до 100 000 евро застрахованы, обратил внимание испанский ЦБ. Более крупными суммами обладали порядка 500 клиентов банка.

Шеф BPA был арестован на выходных по подозрении в отмывании денег. Учреждение по финансовому надзору Андорры взяло BPA под свой контроль.